Европол: арестованы главари группировки, промышлявшей «директорским мошенничеством»

Израильские и французские власти арестовали четверых предполагаемых лидеров преступной группировки, члены которой, выдавая себя за директоров компаний, приказывали сотрудникам этих фирм переводить деньги на счета, принадлежащие группировке. Об этом в понедельник сообщил Европол.

Europol-buildingШтаб-квартира Европола (Фото: OSeveno, CC BY-SA 3.0)

По данным правоохранительного агентства Евросоюза, эта преступная группа несет ответственность за 24 эпизода «директорского мошенничества» (CEO fraud) в Европе, общий ущерб от которого составил свыше 18 миллионов евро.

Аресты на минувшей неделе провела жандармерия Франции при поддержке Европола и властей Израиля. Это последние по времени задержания в рамках расследования, начатого еще в 2016 году, когда две французские фирмы заявили о причиненном им ущербе на 1,2 миллиона евро из-за «директорского мошенничества».

Такой тип афер специалисты по информационной безопасности относят к «социально-психологическим манипуляциям» (social engineering). Как свидетельствуют накопленные данные, злоумышленники связываются со страховыми компаниями, банками или пенсионными фондами в разных странах, выдавая себя за их руководителей, и отдают менеджерам среднего звена распоряжение перевести деньги.

Трансграничный характер подобных афер потребовал объединения усилий на международном уровне для противодействия мошенникам. Так, 14 февраля представители полиции Израиля и стран ЕС организовали в Бордо встречу с экспертами и следователями из Бельгии, Румынии, Израиля и Швейцарии. В итоге участники договорились выработать совместный план действий по борьбе с «директорским мошенничеством».

Как сообщил Европол, сыщикам удалось выяснить, что 15 лжедиректоров румынских компаний проживали во Франции и Бельгии и имели банковские счета, позволявшие им совершать «директорские аферы» и манипуляции на рынке Forex.

К 20 февраля в ходе обысков в Париже и Лилле правоохранители арестовали двух человек.

Последние аресты состоялись во время рейдов в жилые дома в Израиле, где скрывались четверо подозреваемых из числа лидеров преступной группы. Полиция также изъяла компьютеры, телефоны и финансовую информацию.

В 2016 году Европол активизировал усилия по пресечению «директорского мошенничества». К примеру, ведомство опубликовало для сотрудников компаний видео о том, как выявлять липовых боссов и реагировать на их действия.

Однако согласно ежегодным отчетам такая мошенническая практика продолжает нарастать. В докладе «Оценка угроз оргпреступности в Интернете» за 2017 год Европол назвал «директорские аферы» одним из двух наиболее распространенных видов мошенничества, с которым сталкиваются правоохранители в Европе: о подобных инцидентах сообщили почти в половине стран ЕС. С 2013 года промышляющие этим аферисты лишили коммерческие структуры порядка четырех миллиардов евро.

Израиль остается пристанищем для нарушителей закона из-за рубежа, особенно из Франции. В прошлом марте один французский судья заявил, что за последние шесть лет из-за мошенников граждане Пятой республики потеряли 4,5 миллиарда евро, причем полмиллиарда пришлось на «директорские аферы». Эти данные приводит газета The Times of Israel.

«За последние годы случаев «директорского мошенничества» стало значительно больше. Сегодня ситуация такова, что с помощью подобного обмана аферисты ежегодно наносят компаниям в ЕС ущерб в сотни миллионов евро», — заявил замначальника оперативного управления Европола Вил Гемерт.

Невзирая на то что недавние аресты можно назвать большим успехом правоохранителей, в целом «директорское мошенничество» набирает обороты.