Вьетнамский суд принимает судьбоносное решение по громкому делу о мошенничестве

В минувший вторник вьетнамский суд должен был вынести беспрецедентное решение и установить, кто понесет финансовую ответственность по делу о крупнейшей в стране афере, связанной с незаконным выводом средств. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

City Hall Ho Chi Minh VietnamМэрия города Хошимина (Diego Delso, CC BY-SA 4.0)

Высшему народному суду города Хошимин предстояло определить, оставлять ли в силе вердикт нижестоящей инстанции о том, что часть из похищенных 215 миллионов долларов обязан вернуть главный фигурант дела, а не его работодатель — VietinBank (на момент совершения преступления — государственное кредитное учреждение).

Как отмечает Reuters, при интерпретации статей об ответственности суды во Вьетнаме обычно более снисходительны к финансовым организациям, чем в других странах, где банки могут обязать покрыть убытки, если установлен факт халатности.

«Разные трактовки ведут к разным решениям, — сказал в беседе с Reuters президент ханойской юридической конторы SBLAW. — Во Вьетнаме нет законов, учитывающих подобные случаи, поэтому вердикт полностью зависит от мнения жюри присяжных».

Хун Тхи Хуэн Нху, входившую в высшее руководство VietinBank, и 22 соучастника аферы в 2014 году признали виновными в присвоении денег 15 физических и юридических лиц в 2010 и 2011 годах. Согласно обвинительному акту, Хун, злоупотребляя своим положением, убеждала клиентов размещать деньги в определенном филиале. Затем она со своими подельниками использовала поддельные документы для вывода средств со счетов.

Хун назначили наказание в виде пожизненного заключения.

Жозефин Ей, гендиректор одной из пострадавших структур, Saigonbank Berjaya Securities JSC (SBBS), заявила Reuters, что, если останется в силе решение нижестоящего суда, это может иметь катастрофические последствия для ее банка. У нее практически нет надежды на то, что Хун выплатит 10 миллионов долларов, похищенных у ее учреждения.

«Мы не можем позволить себе проиграть дело, — признает глава SBBS. — Речь идет о 70 процентах нашего капитала. Не исключено, что наш бизнес остановится».

Последнюю апелляцию подали SBВS и еще четыре жертвы мошенничества. Их исковые требования насчитывают порядка 44 миллионов долларов от общей суммы ущерба.

Решение суда ожидается в очень активный, но требующий особого внимания ко всему новому этап развития экономики Вьетнама, которая растет быстрыми темпами. Страна переживает «нашествие» инвестиционных банков и глобальных финансовых фондов, рассчитывающих извлечь максимальную выгоду от проводимой во Вьетнаме приватизации и сделок по привлечению капитала.

«Это судебное дело должно решаться на основе существующей международной практики, иначе может пострадать инвестиционный и бизнес-климат Вьетнама, а доверие инвесторов будет подорвано, — сказал в интервью Reuters экономист и бывший советник правительства Ле Данг Доан. — Нам необходимо этого избежать и обеспечить доверие предпринимателей».