Связанные с режимом Асада и отмыванием денег сирийцы приобрели венгерские «золотые визы»

Как сообщает портал Prishtina Insight, перед Косовым возникло новое препятствие для либерализации визового режима, которую увязывают, прежде всего, с успехами страны в противодействии коррупции и оргпреступности. Евросоюз требует от Приштины решительного перелома в антикоррупционной борьбе, чтобы граждане самопровозглашенной республики могли свободно посещать страны Шенгенской зоны.

goldforvisasПроект «Золотые визы», OCCRP

Самый ярый среди европейских лидеров противник мигрантов Виктор Орбан в преддверии назначенных на 8 апреля парламентских выборов обещает уберечь Венгрию от иммиграции, однако «за кулисами» его правительство раздает виды на жительство тысячам иностранцев, готовых за это заплатить. Среди них оказались двое сирийцев, которые могут представлять серьезную угрозу безопасности страны.

В конце февраля, выступая с обращением к нации, Орбан коснулся темы мигрантов, стремящихся попасть в Европу. По его словам, «у нас, венгров, есть будущее, если мы останемся венграми: будем взращивать наш родной язык, охранять нашу христианскую и венгерскую культуру, а также защищать независимость и свободу».

Тем не менее с 2013 по 2017 год одновременно со строительством забора из колючей проволоки вдоль границ власти выдали порядка 20 тысяч видов на жительство инвесторам, вкладывающим деньги в гособлигации, и членам их семей.

Около 16 тысяч разрешений получили граждане Китая, при этом сотни документов были выданы россиянам, десятки — иммигрантам из стран Ближнего Востока и Африки. Венгерские власти отказываются раскрывать имена или предоставлять какую-либо информацию об участниках этой программы.

По данным совместного расследования Direkt36 (партнер Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, OCCRP) и венгерского новостного портала 444, среди них оказались Сальмо Базкка, которого итальянские власти подозревают в участии в международной сети отмывания денег, и Атия Хури, попавший в 2016 году в санкционный список Министерства финансов США за поддержку режима сирийского президента Башара Асада.

После публикации репортажа венгерское Управление по вопросам иммиграции и предоставления убежищ официально подтвердило, что Хури в 2014 году приобрел облигации, а в начале 2017-го получил разрешение на постоянное проживание. Они также сообщили, что Базкка получил подобное разрешение уже в 2010 году и не приобретал облигаций, что противоречит информации, полученной журналистами Direkt36 от одного из его близких родственников.

«Золотая виза» в Венгрию

Законопроект о создании этой программы в 2012 году был проведен через парламент без особого обсуждения и стал одной из наиболее сомнительных инициатив правительства Орбана.

По условиям программы инвесторы, вложившие 250 тысяч евро (впоследствии сумма была увеличена до 300 тысяч) в венгерские гособлигации, получали вид на жительство, который распространялся и на их семьи. Этот документ дает полную свободу перемещения в пределах Евросоюза.

Имена Базкки и Хури были в списке, полученном Direkt36 и 444 более двух месяцев назад от неизвестного отправителя. Предполагается, что они получили виды на жительство по программе облигационного инвестирования.

Журналистам Direkt36 и 444 удалось установить личности двух сирийцев путем сравнения их данных с официальными документами. Один из родственников Базкки подтвердил, что тот приобрел облигации. Источник, разбирающийся в административных процедурах, также подтвердил, что оба они получили виды на жительство по этой программе.

По словам Яноша Лазара, главы администрации премьер-министра, власти провели тщательную проверку всех заявителей. Он отметил, что решение о необходимости дальнейших расследований будет принимать МВД. Представители Управления по вопросам иммиграции и предоставления убежищ сообщили одному из депутатов парламента, что они не планируют продолжать следствие или отзывать вид на жительство у этих граждан Сирии.

52-летний Базкка был задержан в 2017 году, когда венгерский Центр по борьбе с терроризмом организовал рейды по пяти адресам, разыскивая предполагаемых членов международной преступной сети, «занимающейся отмыванием и распределением денег от продажи наркотиков и оружия, а также незаконной перевозкой мигрантов», как сообщает полиция.

«Да, он купил его, но мы не мигранты [в привычном смысле]», — по-венгерски сказал мужчина, к которому журналисты обратились в месте, где в Будапеште зарегистрирована семейная компания Базкки. Он также сообщил, что является его родственником.

Бизнесмен Хури попал в санкционный список США летом 2016 года за «содействие репрессивной деятельности режима Асада и распространению опасных видов оружия».

Согласно связанным с санкциями документам, Хури — владелец и глава сети Moneta Transfer & Exchange, оказывающей финансовые услуги, в том числе обмен валют и денежные переводы; он сыграл важную роль в поддержании сирийского режима. Бизнесмена обвиняют в перемещении средств между Сирией, Ливаном и Россией.