В Израиле в рамках расследования отмывания денег задержан миллиардер Бени Штейнмец

В понедельник израильские власти задержали одного из богатейших людей страны Бени Штейнмеца и еще четверых подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве, как сообщают СМИ.

Израильская полицияИзраильская полиция (Фото: Ynhockey, CC BY-SA 2.0)

Штейнмеца (он владелец компаний, занимающихся добычей алмазов, горными разработками и недвижимостью), а также его партнеров допросят в связи с фиктивными, по мнению следователей, международными контрактами, деловыми сделками и денежными переводами.

Штейнмец также стал фигурантом отдельных дел, которые ведут власти США, Гвинеи, Швейцарии и Румынии.

Ранее его задерживали в Израиле по подозрению в том, что представители его фирмы подкупили чиновников в Гвинее, чтобы получить многомиллиардный контракт на горные разработки.

Американские власти c 2013 года ведут расследование в отношении его компании BSG Resources на предмет нарушения Закона о коррупции за рубежом.

В Румынии его подозревают в отмывании денег.

Последнее заведенное в отношении него расследование связано с «фиктивными контрактами и сделками, в частности в сфере недвижимости за границей, заключенными с целью перевода средств и отмывания денег», как цитирует израильские власти New York Times.

Среди других четырех арестованных оказались Дэвид Гранот, глава ведущей израильской телеком-компании Bezeq, которая также предоставляет услуги платного телевидения, и Таль Зильберштейн, политический консультант австрийской Социал-демократической партии, которая после известия о его задержании решила от него откреститься.

Следователи провели обыски в домах и офисах арестованных. Согласно решению суда Штейнмец и Зильберштейн останутся под стражей на четыре дня, а остальные отпущены на свободу. Обвинений никому пока не предъявили.

Штейнмец отвергает все обвинения и считает, что это американо-венгерский инвестор Джордж Сорос разжигает войну, желая «потопить» его.

«Именно так и ведут себя тоталитарные режимы, — приводят его высказывание в суде в понедельник израильские СМИ. — Это напоминает диктатуру, которая судит и клеймит людей».