Великобритания: Barclays Bank и четыре его экс-директора предстанут перед судом за мошенничество

Британский Barclays Bank и четырех его бывших директоров ожидает суд за мошенническое привлечение у катарских структур 11,8 миллиарда фунтов стерлингов (21,9 миллиарда долларов США) в ситуации глобального финансового кризиса. Об этом было объявлено в понедельник в Королевском суде Лондона.

Barclays Bank's London headquartersШтаб-квартира Barclays Bank в Лондоне (Фотo: Håkan Dahlström CC BY 2.0) Судья Эдис назначил разбирательство на январь 2019 года. Как отмечает издание The Telegraph, к тому времени пройдет почти десять лет с того момента, как Barclays во время финансового кризиса 2008 года спешно искал финансовую помощь, чтобы избежать выкупа государством и национализации.

В прошлом месяце после пятилетнего расследования Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO — Serious Fraud Office) предъявило банку, а также четырем его экс-руководителям — бывшему гендиректору Джону Варли, а также Роджеру Дженкинсу, Тому Каларису и Ричарду Боуту — обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества путем предоставления ложной информации.

Помимо этого Варли, Дженкинсу и самому банку инкриминируется оказание незаконной финансовой помощи.

Обвинения связаны с предпринятыми Barclays в 2008 году попытками привлечь новый капитал.

Amidst the fallout of the economic crisis, Lloyds Banking Group and Royal Bank of ScoКак напоминает Би-би-си, тогда, в разгар экономического кризиса, были вынуждены воспользоваться деньгами налогоплательщиков другие гиганты банковской сферы — Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland (RBS). Для указанных кредитных учреждений это означало национализацию.

Чтобы избежать той же участи, Barclays договорился с Катаром о займе в 12 миллиардов фунтов стерлингов (22,3 миллиарда долларов) в виде срочной финансовой помощи.

В обмен на это британский банк сам предоставил кредит в 2,3 миллиарда фунтов (4,3 миллиарда долларов) структуре Qatari Holding LLC, предположительно, для покупки акций Barclays. Затем он предоставил Qatari Holdings еще 332 миллиона фунтов стерлингов (615 миллионов долларов) в качестве оплаты «консультационных услуг».

Теперь Barclays обвиняют в том, что с помощью этого кредита банк хотел подтолкнуть Катар к выделению финансовой помощи.

Qatari Holding LLC — подразделение Qatar Investment Authority (фактически фонд национального благосостояния Катара. — Прим. ред.). Возглавляет инвестфонд шейх Хамад бен Джасим бен Джабер аль-Тани, который в период покупки доли в Barclays был премьер-министром Катара.

По имеющимся данным, Qatari Holding LLC владеет пакетами акций сети британских супермаркетов Sainsbury’s, универмага Harrods (здесь расположен лондонский офис Qatar Investment Authority) и германских автопроизводителей Volkswagen и Porsche.

«Вскоре после значительного вложения средств в акционерный капитал со стороны зарубежных инвесторов банк Barclays выдал кредит — практически в том же объеме — этим инвесторам, — высказал мнение в беседе с Би-би-си лорд Пол Майерс. — Предоставление финансов для выкупа собственных акций — это очень и очень серьезное обвинение».

Четыре бывших руководителя Barclays стали самыми высокопоставленными банкирами в Британии со времен кризиса 2008 года, против которых выдвинуты уголовные обвинения. В свое время Дженкинс возглавлял инвестиционное подразделение банка по Ближнему Востоку и Северной Африке, Каларис руководил подразделением по управлению крупными частными активами, а Боут возглавлял финансовые структуры Barclays в Восточной Европе. Варли, напомним, был гендиректором и председателем правления банка.

Что касается банков Lloyds и RBS, то, хотя они подверглись национализации, никому из их топ-менеджеров обвинений не предъявили. Впрочем, главу RBS Фреда Гудвина все же лишили рыцарского звания.

В последние годы Barclays преследуют скандальные ситуации. В декабре власти США подали на банк в суд за мошеннические операции с ипотекой. В мае 2015-го банк был оштрафован на 1,53 миллиарда фунтов стерлингов (2,35 миллиарда долларов) за манипуляции на валютном рынке. В мае этого года нынешний председатель правления Barclays Джеймс Стали вынужден был извиниться за попытку разоблачить информатора, заявившего о нарушениях в банке.

«Нынешние меры против Barclays — одного из крупнейших банков в мире — и его топ-менеджеров, которые в прошлом фактически составляли высшее руководство, — это недвусмысленный сигнал о том, что SFO сейчас действует без страха в отношении любых частных лиц или компаний, невзирая на их возможный статус», — заявила в беседе с газетой The Guardian Сара Уоллес из отдела расследований и регулятивных вопросов юридической фирмы Irwin Mitchell.