В США предъявлены обвинения 11 подозреваемым в участии в 40-миллионной схеме по отмыванию денег

В среду федеральные власти предъявили обвинения 11 фигурантам дела, подозреваемым в отмывании более 40 миллионов долларов, заработанных на наркоторговле, и переправке их в Мексику через службы денежных переводов агломерации Атланты.

Mexico drug cartel copyМексиканский наркокартель (Фото: Claudio Toledo, CC BY 2.0)

Обвинения стали результатом трехлетнего расследования методов возвращения доходов от наркоторговли из США в Мексику через компании, оказывающие финансовые брокерские услуги.

Благодаря таким компаниям становится возможным переводить деньги физическим лицам в другие страны без использования традиционных банковских счетов, что особенно привлекает наркоторговцев.

По информации федеральных властей, желая остаться незамеченными, члены группировки разбивали крупные суммы на более мелкие трансакции и использовали вымышленные имена и подставные адреса.

Агентам Министерства внутренней безопасности в Атланте удалось выяснить, что руководители и сотрудники целого ряда служб денежных переводов агломерации содействовали отмыванию денег в обмен на «откаты».

«В бизнес-модель многих мексиканских картелей заложена потребность в некоем способе переправки доходов через границу, в руки начальников и продавцов», - написал в официальном заявлении федеральный прокурор Северного округа Джорджии Джон Хорн.

«В ходе расследования было установлено, что им, вероятно, удалось найти эффективный способ перевода денег через недобросовестные брокерские службы. Мы надеемся, что эти дела позволят перекрыть указанный канал», - добавил он.

Девять содержащихся под стражей подозреваемых - жители штата Джорджия. Также обвинения предъявили двум гражданам Мексики, но они пока остаются на свободе.

Переправляя назад, в Мексику, миллионы долларов незаконных доходов от наркоторговли, члены преступной сети «обеспечивали непосредственное финансирование промышляющих наркоторговлей организаций, которые наносят региону непоправимый ущерб, распространяя опасные незаконные наркотики и провоцируя насилие, связанное с деятельностью наркоторговцев», как объясняет спецагент из Атланты Ник Аннан.

В мае этого года уровень насилия в Мексике, связанного в основном с торговлей наркотиками, побил двадцатилетний рекорд, что говорит об ухудшении ситуации с организованной преступностью в стране.