Таиландского магната обвиняют в отмывании денег

В понедельник в рамках более масштабного расследования хищения с участием крупного банка и буддийского храма площадью 1000 акров крупному таиландскому владельцу недвижимости были предъявлены обвинения в отмывании денег.

maxpixel.freegreatpicture.com-Phra-Dhammakaya-Fireworks-Temple-Dhammakaya-Pagoda-476059Ват Дхаммакая (Фото: Max Pixel CC0)

В прошлом месяце Анант Асавабокин покинул должность председателя совета директоров таиландской компании Land and Houses Plc после того, как его вызвали на допрос в связи со скандалом с участием организации Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC), причастной к отмыванию денег посредством продажи земельных участков, как передает агентство Reuters.

Бывший глава KCUC Супачай Срисупа-аксорн сейчас отбывает 16-летний тюремный срок за хищение средств.

По версии следствия, в рамках преступной схемы с помощью участка земли площадью 7,4 гектара, который должен был быть передан близлежащему храму Дхаммакая, но остаться при этом во владении Ананта, планировалось отмыть 275 миллионов батов (7,9 миллиона долларов США) принадлежащих KCUC средств, как сообщает издание Bangkok Post.

Предполагается, что Супачай приобрел участок и компанию бывшего владельца земли на деньги KCUC. Затем он перепродал землю Ананту за 93 миллиона батов (2,7 миллиона долларов) — в три раза дешевле ее рыночной стоимости, как пишет The Nation.

Анант в свою очередь продал участок бывшему министру финансов за 492 миллиона батов (14,5 миллиона долларов), при этом сделка была заключена при посредничестве KCUC. По словам следователей, они располагают доказательствами того, что Супачай собирался передать землю бывшему настоятелю храма Пхре Дхаммаяйо.

Анант эти обвинения отрицает. «Мы с Супачаем лично не знакомы. Я лишь однажды видел его в храме Дхаммакая, а за его пределами мы ни разу не общались. И никогда не обсуждали никаких деловых вопросов», — сказал он.

Дочь Ананта Алиса стала фигуранткой отдельного расследования, связанного с покупкой уже других земельных участков у Супачая.

Обвинения Ананту были предъявлены в рамках более обширного расследования в отношении огромного храма Ват Дхаммакая, размерами десятикратно превосходящего Ватикан. Он уже успел снискать скандальную славу: критики обвиняют его в превращении буддизма в источник выгоды и в политических связях.

Приход храма насчитывает несколько миллионов человек, включая Ананта и его дочь Алису, а также бывшего премьер-министра Таксина Чинаватру и его сестру Йинглак, которые были смещены со своих должностей в ходе военного переворота, как пишет Al Jazeera.

72-летний бывший настоятель храма Дхаммаяйо до сих пор находится в бегах и разыскивается по обвинениям в отмывании денег, получении украденных активов и незаконном использовании лесных участков.

В марте полиция три недели обыскивала территорию храма, однако найти Дхаммаяйо не удалось, как передает Reuters.

Несмотря на то что король Маха Вачиралонгкорн лишил его сана, правоохранительные органы обязаны считаться с его иммунитетом духовного лица.

На сегодня в отношении Дхаммаяйо и его храма заведено 350 дел. Его помощники утверждают, что не видели его несколько месяцев, что он слишком слаб для допросов и что обвинения политически мотивированные.