Испания: старший следователь по делам коррупции уволился из-за офшорной компании в Панаме

Известный испанский следователь по коррупционным делам Мануэль Моис в четверг подал в отставку на фоне информации в СМИ о том, что ему принадлежат 25 процентов акций панамской офшорной компании. В прокуратуре Моис отвечал за расследование в отношении функционеров правящей партии Испании.

Collado Villalba, where Moix's chalet is locaedПоселок Колладо Вилальба, где находится дом семьи Моис. (Фото: Dirección General de Turismo, Madrid CC BY 3.0 ES)

Моис решил сложить полномочия спустя несколько дней после сообщения на портале infoLibre, где говорилось, что после смерти отца в 2011 году Моис и три его брата унаследовали права собственности на компанию Duchesse Financial Overseas, зарегистрированную в «налоговой гавани» — Панаме — в январе 1988 года.

Одним из финансовых директоров компании числится 93-летняя жительница Панамы Аида Мэй Биггс. Согласно опубликованным в прошлом году материалам расследования «Панамские документы», она фигурирует как «номинальный управляющий» в документах 17 539 компаний. Директором Duchesse Financial Overseas одно время был юрист из Швейцарии, чья сестра выполняла функции секретаря компании.

Судя по всему, единственное назначение компании — осуществлять права владения фамильным домом семьи Моис. Речь идет о трехэтажном загородном доме стоимостью 550 тысяч евро с бассейном внутри, находящемся в коттеджном поселке недалеко от Мадрида.

За те пять с половиной лет, что Мануэль Моис владеет одной четвертой долей компании, он так и не стал регистрировать эту собственность на свое имя, предпочитая скрывать ее в корпоративной структуре компании-пустышки.

Как сообщается, в первые дни после публикации об офшорной компании Моис, явно пытаясь сохранить пост в прокуратуре, сначала сообщал СМИ заведомо ложную информацию, а затем приводил «экономические причины» того, что он не стал ликвидировать свой офшорный актив.

Об отставке Моис объявил в четверг, сославшись на личные мотивы, однако, по данным испанских СМИ, он сделал это из-за растущего давления со стороны своего начальника — генпрокурора Хосе Мануэля Масы.

По информации infoLibre, на последней должности в прокуратуре Моис проработал всего 100 дней. За это недолгое время испанские парламентарии успели обвинить Моиса в «манипуляциях с целью блокировать рассмотрение судебных дел против коррупционеров», как передает Catalan News Agency.

В свою очередь Би-би-си напоминает, что уже несколько лет в Испании не утихает скандал, связанный с коррупционными схемами «деньги в обмен на госконтракты», в котором замешана правящая правоцентристская Народная партия Испании.

В апреле местные СМИ заявили, что Моис пытался помешать некоторым антикоррупционным расследованиям в отношении представителей мадридского отделения партии. При этом, как отмечает агентство Reuters, сам он формально возглавлял эти расследования.

Как главный следователь столичной прокуратуры ранее он уже подвергался критике за отказ провести проверку высокопоставленных политиков по делу, которое касается спорткомплекса Madrid Arena, как пишет El Mundo.

Моис — не первый видный госслужащий Испании, покинувший должность из-за связей с офшорными компаниями. Так, в прошлом году был вынужден уйти в отставку министр промышленности, энергетики и туризма Хосе Мануэль Сориа. Перед этим в «панамских документах» были обнаружены сведения о его офшорных операциях.

«Моис должен уйти. У него нет права расследовать дела коррупционеров, которые прячут деньги в «налоговых гаванях», — приводит слова депутата от Социалистической партии Испании Изабель Родригес газета El Mundo.

В свою очередь генеральный секретарь партии «Подемос» Пабло Иглесиас написал в Twitter: «Офшорные» министры и следователи позорят демократию и паразитируют на наших государственных институтах. Мы должны вышвырнуть их из власти».