Испания проверит семерых экс-начальников из HSBC, замешанных, по данным утечки, в отмывании денег

Испанский Верховный суд сообщил в четверг о намерении допросить семерых бывших топ-менеджеров банка HSBC, которых подозревают в отмывании денег и налоговом мошенничестве. Втот же день агентство Reuters передало, что поводом к расследованию послужила утечка клиентских данных, организованная в свое время сотрудником HSBC.

HSBCОдин из зданий банка HSBC (Фото: David Drascic, CC BY-SA 4.0)

Инициированная Верховным судом проверка касается крупных переводов средств из подразделения HSBC в Швейцарии, обслуживавшего частных клиентов. Деньги шли в испанский Banco Santander и французский BNP Paribas. Претензии испанских властей состоят в том, что, возможно, «эти структуры вступили в преступный сговор для репатриации средств с целью их сокрытия от налоговых органов Испании».

По имеющимся данным, с 2005 по 2008 год подразделение HSBC в Швейцарии переправило через Banco Santander почти 74 миллиона евро для выплат клиентам и другим банкам.

В Испании подозреваемыми считают семерых. Среди них бывшие руководители направления частного банкинга HSBC в Швейцарии Кристофер Меарес и Клив Баннистер, а также экс-председатель правления соответствующего подразделения Петер Видмер.

В самом HSBC от комментариев отказались. В четверг банк представил результаты деятельности за первый квартал года.

Накануне, в среду, Верховный суд Испании сообщил, что по тому же делу будут допрошены несколько бывших руководителей Banco Santander и BNP Paribas. Слушания намечены на июнь.

В 2008 году Эрве Фальчиани, тогдашний сотрудник IT-отдела швейцарского филиала HSBC, устроил утечку массива данных с информацией о незадекларированных клиентских счетах. Это послужило толчком к многочисленным налоговым расследованиям в разных странах.

В 2015 году Фальчиани, гражданин Франции, был приговорен швейцарским судом к пяти годам тюрьмы за промышленный шпионаж.