Ирландский банк оштрафован за то, что не смог предотвратить отмывание денег

В среду Центральный банк Ирландии сообщил о том, что член «большой четверки» крупнейших коммерческих кредиторов страны — Allied Irish Banks Plc (AIB) — был оштрафован на 2,27 миллиона евро (2,47 миллиона долларов) за «значительные нарушения», связанные с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.

512px-AIB Bank CentreЦентральный офис AIB (Фото: DubhEire)

Специалисты Центробанка установили, что с 2010 по 2014 год AIB постоянно игнорировал необходимость немедленно сообщать полиции и налоговой службе о подозрительных операциях — всего было выявлено 211 подобных случаев.

Кроме того, банк AIB также не обеспечил проверку адресов и личной информации примерно 573 тысяч клиентов, открывших счета еще до 1995 года.

Примечательно, что отделу AIB по противодействию отмыванию денег потребовалось более полутора лет, чтобы разобраться с накопившимися уведомлениями об операциях: в какой-то момент их оказалось более 4200.

Банк AIB — один из крупнейших в Ирландии, у него 206 отделений по всей стране и порядка 2,6 миллиона клиентов.

По словам директора по обеспечению соблюдения законности Центробанка Дервиль Роуленд, особое беспокойство вызывает тот факт, что «для немедленного расследования целого ряда уведомлений о сомнительных трансакциях не было выделено необходимых ресурсов».

Специалисты Центробанка выявили шесть нарушений закона со стороны AIB.

«Это уже второй за полгода случай, когда Центробанк принимает меры в отношении банка в связи с недопустимыми недостатками внутренней системы противодействия отмыванию денег», — говорит Роуленд.

По данным Bloomberg, в ноябре за аналогичные нарушения Центробанк оштрафовал Ulster Bank на 3,3 миллиона евро (3,5 миллиона долларов).

С 2006 года Центральный банк наложил 108 подобных штрафов на общую сумму 57 миллионов евро (62 миллиона долларов), как сообщает новостной портал Journal.ie.