За нарушение правил по борьбе с отмыванием денег в Гонконге оштрафован частный британский банк

Бюро финансового контроля Гонконга (HKMA — The Hong Kong Monetary Authority) во вторник оштрафовало частный британский банк Coutts на семь миллионов гонконгских долларов (900 тысяч долларов США) за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. До этого схожие взыскания были наложены на банк в Швейцарии и Сингапуре из-за скандальной аферы вокруг малайзийского госфонда 1MDB.

Coutts Bank - geograph.org.uk - 386931 2Лондонское отделение Coutts Bank (Фото: Stephen McKay)

Представители HKMA заявили, что с 2012 по 2015 год в гонконгском отделении Coutts отсутствовали необходимые механизмы для выявления клиентов, с которыми связаны высокие риски коррупции и отмывания денег.

Как утверждает газета The South China Morning Post, банк сохранил отношения с неким клиентом даже после того, как выяснилось, что он является «политически значимым лицом», то есть госчиновником, уязвимым для коррупции в силу самой своей должности.

В пресс-релизе HKMA отмечается, что штраф для Coutts «должен послужить четким сигналом, указывающим на важность действенных внутренних элементов контроля за отмыванием денег».

Хотя в HKMA не назвали имя проблемного клиента, недавние похожие санкции против банка связаны с продолжающимся скандалом вокруг фонда 1MDB. Как напоминает The Financial Times, речь идет о схеме по хищению и отмыванию 4,8 миллиарда долларов из бюджета Малайзии.

В декабре финансовые власти Сингапура оштрафовали Coutts на 1,7 миллиона долларов за создание условий для легализации через свои счета нелегально выведенных из 1MDB средств.

Позднее, в феврале, Управление финансового надзора Швейцарии (FINMA — The Swiss Financial Market Supervisory Authority) обвинило британский банк в неоднократном игнорировании предупреждений из-за сделок с малайзийским бизнесменом Джо Лоу.

«У меня очень большие сомнения насчет этого человека и трансакций, которые проходят через его счет, — указывал один из сотрудников во внутренней переписке. — Я думаю, руководству необходимо определиться, продолжать ли с ним отношения».

Власти США обвинили Лоу в организации схемы вывода денег из 1MDB и использовании отмытых денег для покупки люксовой недвижимости, произведений искусства и частного самолета за 35,4 миллиона долларов. Об этом пишет The Financial Times.

В итоге FINMA оштрафовало Coutts на 6,1 миллиона долларов — именно столько, по мнению надзорного органа, банк заработал на незаконных операциях.

Coutts — один из старейших банков в мире; в числе его клиентов королева Великобритании Елизавета II.

Тем временем расследование аферы вокруг фонда 1MDB продолжается. Как выяснилось, к скандалу оказались причастны многие международные банки, а также госчиновники в Малайзии и Саудовской Аравии, как пишет The Guardian.