«Панамские документы»: сомнительный офшорный бизнес крупного экс-чиновника румынского минфина

Благодаря «панамским документам» выяснилось, что бывший секретарь румынского Министерства финансов Ионуц Костя владел офшорными компаниями. Об этом в своем новом расследовании сообщил партнер OCCRP в Румынии — журналистское объединение RISE Project Romania (RISE Romania).

romaniaparliamentЗдание парламента Румынии в Бухаресте

В свое время Костя был вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития, а также президентом банка Exim. В 2011 году, по данным RISE Romania, его называли «самым высокооплачиваемым человеком в Румынии».


Шурин Кости Мирча Жоана в прошлом был лидером Социал-демократической партии, а сейчас возглавляет филиал Аспенского института в Румынии — неправительственную организацию, которая проводит программы по развитию лидерства, предпринимательства, а также по политическому управлению. Кроме того, он занимает кресло сенатора, представляя румынский жудец (административную область) Долж. Согласно биографической информации на сайте Аспенского института, за плечами Жоаны — долгая и очень успешная карьера в румынской политике.


После первых публикаций «панамских документов» Жоана публично обрушился с гневом на «налоговых уклонистов»: «Предельно ясно, что крупные транснациональные корпорации и обладатели миллиардных состояний, в том числе румынские миллиардеры, платят налоги по другим правилам, нежели обычные люди».


«У них есть офшорные компании, и они платят налоги более или менее прозрачно, в то время как среднестатистические граждане должны платить их строго в срок, иначе им грозят пени и штрафы», — добавил сенатор.


И вот теперь представленные на основе «панамских документов» данные указывают на то, что близкий родственник Жоаны, Ионуц Костя, использовал офшорные компании вместе со своим бизнес-компаньоном Виктором Ваней, обладателем румынского и британского паспортов.


Как сообщает RISE Romania, Ване принадлежит британская компания Pan-European Group. Ее профиль — организация семинаров, бизнес-форумов, международных конференций и других мероприятий при участии торгово-промышленных палат разных стран.


Через посредника в лице Макса Блауэнстайна и при содействии юридической фирмы Mossack Fonseca Ваня и Костя открыли несколько компаний. Панамская Mossack Fonseca занимается регистраций различных офшорных структур. Блауэнстайн выступал промежуточным звеном между предпринимателями и панамским «регистратором».


В частности, в 2001 году Ваня учредил Pan-European Conferences Limited, а еще через год — Shilou Finance Corp., которая до 2009 года называлась Yvolan Finance Corp.


Сейчас Shilou Finance Corp. в равных долях принадлежит Ване и Косте. При этом она выступает единоличным владельцем компании Quebec Atlantic LP Consultant Group Inc., которая была открыта в их интересах Блауэнстайном в канадском Квебеке в апреле 2002 года.


Вот что сообщил Костя RISE Romania в ответ на вопрос об этих компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (БВО) и в Квебеке: «В то время я занимался консалтингом. Это был уже мой частный бизнес, из политики я ушел».


В 2005 году Ваня организовал в Великобритании еще одну компанию — Publishing Mapledene, которая принадлежала издательской сети eufinancemags.com. В 2015 году компания была ликвидирована.


Сеть медийных структур Вани получала финансовую помощь от Черноморского банка торговли и развития (The Black Sea Trade and Development Bank), где Костя был вице-президентом в период между 1997 и 2000 годами. Это следует из его резюме, при этом Костя отрицал, что выполнял какую-либо работу для банка.


«Панамские документы» говорят о том, что компании Кости и Вани были связаны со сферой недвижимости. Костя начал собственный риелторский бизнес в 2007 году, года открыл Golf Property Real Estate SRL. В частности, компания занималась оформлением купли-продажи нескольких апартаментов в курортном жилом комплексе Silver Mountain, инвестиции в который составили 400 миллионов евро. Комплекс принадлежит бизнесмену Дэну Фишеру.


Костя сообщил журналистам RISE Romania, что офшорную компанию, которую он основал с Ваней, не предполагалось использовать для покупки недвижимости, что она была просто одной из структур бизнеса Вани по организации мероприятий.


«Я на самом деле смутно помню то время — 2003 год, или когда это было?.. После этого я оставил тот бизнес, потому что от него не было отдачи», — уверяет Костя.


Также он сообщил RISE Romania, что ничего не знает о теперешней жизни Вани. Сам Ваня, когда с ним связались журналисты, отверг любую причастность к компании с БВО: «Не думаю, что это соответствует действительности. Извините, не знаю, что у вас за информация, но она неверная».