«Панамские документы»: США заставят банки установить личности владельцев подставных компаний

В среду Министерство финансов США заявило, что вскоре будет принят новый закон, обязывающий американские банки устанавливать личности владельцев «пустых» компаний, как сообщает агентство Reuters.

treasuryseal

По информации издания Guardian, президент США Барак Обама также призвал к реформированию международной налоговой системы после того, как просочившиеся «панамские документы» пролили свет на тайные активы высокопоставленных политиков и их семей, а также бизнесменов-олигархов и подвергшихся санкциям преступников по всему миру.

Новое предложенное правило обязательной проверки клиентов потребует от банков устанавливать личности любых лиц, владеющих как минимум 25-процентными долями в компаниях, которые открывают счета, а также лиц, осуществляющих управление этими компаниями, как сообщает New York Times.

По информации Reuters, ожидается, что согласно новому закону банки и брокерские фирмы будут обязаны запрашивать информацию у самих клиентов, а не проверять ее своими силами.

Роб Роу, юрист Американской ассоциации банкиров, рассказал Reuters, что на данный момент у банков нет процедуры проверки бенефициарного владения (реальных владельцев) или обновления информации о владении, кроме как через запросы в сами компании.

США явно отстают от всего мира в стремлении к большей прозрачности бизнеса, как пишет New York Times. Штатам по-прежнему позволено регистрировать предприятия и другие структуры, не указывая имен стоящих за ними реальных людей. По словам Дэвида Шварца, главы Международной ассоциации банкиров Флориды, из-за этого банкам сложнее осуществлять независимые проверки.

В 2014 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США предложила правило относительно бенефициарного владения, однако, по данным агентства Reuters, противоречия между финансовыми регуляторами, тестирующими это правило, и анализом обязательных издержек для отрасли существенно замедлили процесс.

Согласно действующему в США закону, банки обязаны соблюдать правило «знай своего клиента», чтобы не нарушать положения о финансовых санкциях и борьбе с отмыванием денег, но от них не требуется установление личностей клиентов, стоящих за «пустыми» компаниями, как пишет New York Times.

По информации New York Times, ожидается, что скоро начнется финальный этап одобрения нового закона, и обычно это занимает не более трех месяцев.

С момента начала публикации «Панамских документов» в прошлое воскресенье они вызвали разные реакции по всему миру, в том числе стали причиной отставки исландского премьер-министра Сигмюндюра Давида Гюннлейгссона вследствие оказанного на него политического давления, как сообщает CNN.