«Я не сомневаюсь, что это абсолютно коррумпированная схема, в которой участвуют члены правительства, агенты по продаже недвижимости, юристы и так далее», — рассказывает депутат Европейского парламента Ана Гомес о программе выдачи так называемых золотых виз, сидя в кафе отеля Baia неподалеку от Лиссабона. Согласно программе, состоятельные иностранцы получают право жить в Португалии и свободно перемещаться по Европе в обмен на внушительные инвестиции в недвижимость, инвестфонд или создание рабочих мест в стране.

Звучит безобидно, но только не для Гомес. «С самого начала, когда в 2012 году была открыта эта программа, она показалась мне абсолютно безнравственной и к тому же она очень походила на еще одну лазейку для коррупции», — вспоминает политик.

Отель Baia находится в портовом городке Кашкайш близ Лиссабона. Раньше тут был средневековое поселение, окруженное крепостной стеной, а теперь – одно из самых любимых у туристов местечек в Португалии. Несколько примечательных зданий начинают привлекать все больше иностранных инвестиций. Старый город Кашкайша помимо крепостных сооружений украшает белокаменная церковь Успения Богоматери и бывшая королевская резиденция Дворец Цитадели.

Некоторые объявления о продаже недвижимости прямо ссылаются на программу «золотых виз». «Благодаря «золотым визам», сейчас самое время инвестировать в Португалию», — говорится в объявлениях.

Среди тех, кому интересны эти предложения, богатые и знаменитые мира сего. Например, недвижимость в португальской столице подыскивает Мадонна. Португалия привлекала по программе «золотая виза» больше инвестиций, чем любая другая страна, пока ее не потеснила Испания.

Короткие визиты в Португалию гарантируют доступ в ЕС

Программа «золотая виза» в Португалии была запущена 8 октября 2012 года. К концу января 2018 года республика выдала 5717 видов на жительство в обмен на инвестиции и еще 9559 — по программе воссоединения семьи.

Процесс получения «золотой визы» прост. В обмен на инвестиции от 350 тысяч евро в регион, который предназначен для развития – сумма растет в зависимости от престижности района - иностранец получает право жить и работать в Португалии и, в конечном счете подать на постоянное проживание. Для этого ему нужно находиться в стране в течение одной недели в первый год и в течение двух недель каждый последующий год. Первая виза выдается сроком на один год, затем ее нужно продлевать каждые два года.

С момента запуска программа привлекла 3,5 миллиарда евро хотя в настоящее время интерес к ней ослабевает. По состоянию на январь 2018 года инвестиции по программе получения «золотой визы» снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Гомес признает, что программа принесла столь необходимые португальской экономике деньги, но считает, что это не может служить оправданием ущербу, который мог быть причинен Португалии. «Если все можно оправдать экономической выгодой, давайте займемся наркобизнесом», — говорит Гомес.

C самого запуска программы Гомес опасалась, что ее начнут использовать для отмывания денег и уклонения от налогов. «Многие из этих людей, очевидно, являются политически значимыми лицами, — продолжает Гомес. — Я разговаривала с отделом финансовых расследований [уголовной полиции] и знаю, что юридическая экспертиза, которая проводится в отношении этих людей, минимальна».

По ее словам, чиновники проверяют кредитную историю и трансакции заявителей, но делать нужно куда больше. «Я не думаю, что их проверяют систематически или усиленно, когда речь заходит о высокопоставленных политиках. В них могут усомниться, только если увидят подозрительные трансакции. Я знаю, что некоторые трансакции проводят наличными», — рассказывает Гомес.

Золото Китая

Некоторые китайцы могли нарушить закон c порога..

Дело в том, что в Китае незаконно выводить за рубеж больше 50 тысяч долларов в течение года. Однако две трети португальских «золотых виз», или 3645 из 5717, были выданы в январе 2018 года именно гражданам КНР. C 2012 года китайские инвестиции в «золотые визы» перевалили за два миллиарда евро.

В то время как большинство китайцев — резидентов Португалии являются законопослушными гражданами, трое из них входили в список 21 главных подозреваемых в деле, известном как операция «Лабиринт» (Operation Labyrinth).

Расследование, которое было проведено в ноябре 2014 года, выявило, что нескольких высокопоставленных португальских чиновников получили взятки за выдачу «золотых виз» лицам, которые не являлись гражданами ЕС.Их подозревают в коррупции, отмывании денег, злоупотреблении полномочиями и растрате.

Один из обвиняемых, экс-министр внутренних дел Мигель Маседо, был снят с поста. Сейчас ему предъявлены обвинения в использовании должностных полномочий c целью наживы в сделках по продаже недвижимости китайским предпринимателям, которые подали заявления на португальскую визу.

Всего за три месяца до операции «Лабиринт» Гомес написала председателю Банка Португалии Карлосу да Силва Коста письмо, в котором высказала опасение, что программой выдачи «золотых виз» могут злоупотреблять «отдельные лица и преступные организации с экономической властью для отмывания денег, используя португальскую экономику под предлогом инвестиций».

Импорт криминала в Шенгенскую зону

Гомес продолжает призывать власти к ответу.

В мае прошлого года она направила еврокомиссару по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вере Юровой выводы доклада Генеральной инспекции Португалии по внутренним делам о «золотых визах».

Как сказано в письме, доклад обнародовал перечень нарушений в рамках программы «золотая виза». По словам Гомес, на протяжении нескольких лет она рассылала подобные письма разным чиновникам. Но на этот раз она получила ответ вместо уведомления о доставке или вялого ответа «мы не можем сделать многого».

Юрова ответила, что Еврокомиссия примет во внимание ее письмо и включит его в предстоящий отчет Европейской комиссии о программах стран Евросоюза по выдаче «золотых виз». Гомес говорит, что отчет будет обнародован в конце этого года.

«Впервые я получила положительный ответ», — говорит Гомес, которая не намерена сдаваться. Сейчас она пытается получить список всех обладателей «золотых виз» в Португалии, который правительство отказывается публиковать.

«Это коррумпированная схема, которая поддерживает коррупционеров. Только этим можно объяснить тот факт, что они отказываются обнародовать список, включая список членов семей. Я не буду удивлена, если некоторые из них окажутся преступниками», — говорит Гомес, называя «золотые визы» - схемой импорта криминала в Шенгенскую зону.

Место, которое хотят заполучить все

Девяносто процентов инвестиций в рамках программы «Золотая виза» вкладываются в недвижимость. Недавний скандал с участием одного из самых известных современных зданий в Португалии служит ярким примером сомнительности таких сделок.

Элитный 15-этажный жилой комплекс Estoril Sol Residence с видом на набережную, прозванный в народе «тетрис» из-за кубической формы, находится недалеко от Hotel Baia. Расследование покупки квартиры в этом здании в 2011 году на сумму 3,8 млн евро показывает, как могут работать дорогостоящие сделки с недвижимостью.

Вице-президент Анголы – бывшей португальской колонии – Мануэль Висенте обвиняется в подкупе прокурора Орландо Фигейры в 2013 году за прекращение расследования, которое было начато из-за вероятного отмывания денег при покупке квартиры в Estoril Sol Residence.

Согласно докладу Бюро Госдепа США по международным вопросам борьбы с наркотиками, которое расследует финансовые преступления, «для покупки бизнеса и недвижимости в Португалии используются сомнительные ангольские фонды». В докладе также говорится, что «Португалия служит хабом для отмывания незаконных капиталов правящего класса Анголы».

Недавно Висенте направил прокурору письмо с просьбой провести судебное разбирательство в Анголе, а не в Португалии. Страна осудила предыдущие попытки Португалии вести расследование против Висенте за «неоколониализм».

Рынок недвижимости как «отмывочная»

Зампредседателя отделения Transparency International в Португалии Сузана Короадо рассказала OCCRP в электронной переписке, что «эксперты по отмыванию денег давно знают, что роскошная недвижимость — одна из лучших инвестиций для преступников, потому что они могут отмыть большую сумму всего за одну трансакцию и легко перепродать имущество, вернув деньги».

Ссылаясь на исследование механизмов противодействия отмыванию денег в Португалии, которое провела организация, Короадо утверждает, что «они неэффективны на многих уровнях, в частности на рынке недвижимости».

«Отмывание денег через покупку недвижимости — не новое явление, но программа «золотая виза» создает для его роста все необходимые условия, — говорит она. — Программа позволяет преступникам хранить их деньги в безопасности и не требует ничего взамен».

По словам Короадо, выгоду от участия в схемах получают сразу несколько участников, включая агентов по недвижимости и юристов, которые искажают источники дохода своих клиентов. «Давление на бизнес заставляет их игнорировать свои обязательства по борьбе с отмыванием денег», — говорит Короадо.

Между тем, по ее словам, правительственные органы, которые уполномочены регулировать сектор строительства недвижимости, финансируются в недостаточном объеме, чтобы делать свою работу как следует. «Они считают, что их ответственность ограниченна, и спихивают обязательства по представлению отчетности на другие структуры», — говорит правозащитница.

Как и в случае с Анголой, программа «Золотая виза» в Португалии может повлечь международные осложнения. Короадо отмечает, что в печально известном деле Lava Jato бразильского бизнесмена Одебрехта и его одноименной компании замешаны обладатели португальских «золотых виз».

Короадо считает, что некоторого прогресса удалось достичь межправительственной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FAFT-GAFI), которая развивает политику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

«В конце 2017 года FAFT-GAFI опубликовала собственный отчет и, несмотря на более мягкие формулировки, сошлась в выводах с нами», - поделилась Короадо, отметив, что это говорит об улучшении международного сотрудничества. Она также считает, что отчет FAFT – это хороший знак для Transparency International, поскольку он подтверждает выводы правозащитной организации.

Материал подготовлен в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — партнерского проекта OCCRP и Transparency International.