Сеть мошеннических колл-центров протянулась в Албанию и Грузию

На устроенной Milton Group феерической вечеринке по случаю нового, 2020 года сотрудники пили и гуляли на полную катушку. В какой-то момент из зала, где шло веселье, вышли самые важные люди этого вечера, чтобы сделать общее фото.

Внешне мало отличимые друг от друга — в темных костюмах, с почти наголо стрижеными головами — в окружении охранников они выстроились на фоне стены, украшенной сосновыми ветками и елочными игрушками. «С Новым годом, Milton Group!» — гласила празднично оформленная надпись за их спинами.

Фото, выложенное в Instagram как минимум двумя участниками съемки, стало не просто напоминанием о вечере, но и важной уликой для журналистов. Оно доказывало, что Milton действует далеко за пределами Украины, где компания управляет в Киеве целым колл-центром телефонных мошенников, которые вытягивают из доверчивых клиентов накопления.

Теперь на основе данных из соцсетей, интервью с инсайдерами и сведений от журналистов под прикрытием OCCRP может смело сказать, что киевский колл-центр Milton Group — лишь один из многих однотипных структур в разных странах. В них сотни «специалистов по продажам» навязывают сомнительные инвестиции наивным потребителям по всему миру.

На снимке из Instagram в среднем ряду можно видеть официального советника министра обороны Албании. Через пару человек от него стоит бизнесмен Давид Тодуа.

Уроженец Грузии с израильским паспортом, Тодуа уже был «на прицеле» у журналистов после показаний заявителя о коррупции — сотрудника киевского колл-центра. По словам последнего, Тодуа — важное лицо в Milton Group и частый гость в ее офисе, разместившемся в одном из модных торговых центров. Информатор рассказал о колл-центре и шведской полиции, назвав Тодуа организатором телефонного мошенничества.

Нет официальных документов, связывающих Тодуа и Milton Group, но точно известно, что он владеет платежной интернет-платформой, через которую обрабатывали платежи жертв Milton Group. (Сам Тодуа категорически отверг свою формальную или неформальную принадлежность к компании.)

Заявитель о коррупции передал журналистам массив внутренних данных Milton и согласился вернуться в Киев, чтобы посетить и снять на скрытую камеру очередную новогоднюю вечеринку компании, которая обещала быть роскошной.

В сценарии вечеринки был сюжет «Великого Гэтсби» — классики американской литературы о страстях и шике эпохи расцвета джаза. На сцене в свете неоновых огней поражали своим искусством артисты, а сотрудникам Milton раздавали бонусы — деньги и автомобили. Руководство произносило речи, а затем был презентован торт с тремя свечами в честь трехлетия компании.

Гендиректор Milton Group Яков Кесельман почтительно благодарил Давида, называя его отцом компании, и вручил ему подарок вместе с тортом. Как сообщил бывший на вечеринке заявитель о коррупции, Давид — это Давид Тодуа. (Тодуа подтвердил журналистам, что посетил празднество, но якобы лишь как гость Кесельмана. Сам Кесельман журналистам заявил, что с Тодуа не знаком.)

Также Кесельман дал понять, что существует более широкая «сеть Milton», когда официально поприветствовал участников вечеринки из Македонии, Албании и Грузии.

«В прошлом, [2019] году мы доказали: мы — компания номер один в Украине. Давайте в новом году докажем, что мы компания номер один в мире!» — призвал Кесельман под одобрительные возгласы сотен сотрудников.

Фото: OCCRP

Из Киева в Тирану. «Я знаю, что мы обманываем людей»

Вечеринка по мотивам «Великого Гэтсби» была для Кесельмана не первым корпоративом в сезоне. В декабре, судя по данным из соцсетей, он посетил подобное мероприятие в албанской столице Тиране. Там он делал селфи рядом с высоким мужчиной со светлыми волосами, известным в соцсетях как Андрей Романко, и в них его сопровождает албанский флаг.

Фото: OCCRP Гендиректор Milton Group Яков Кесельман позирует для фото вместе с друзьями Андреем Романко и Данилой З. на декабрьской корпоративной вечеринке в Тиране, Албания

Романко был знаком журналистам. Он уже появлялся рядом с Кесельманом на разных снимках: они вместе на новогодней вечеринке 2019 года для сотрудников Milton Group, на похожей вечеринке в декабре в Тбилиси и даже на пляже в непринужденной обстановке.

Конфиденциально получив данные о том, что на окраине Тираны в офисном здании открылся новый колл-центр, журналист OCCRP сумел заснять этого высокого блондина с бородкой выходящим из дорогого кафетерия на первом этаже здания. Возле офисов дежурила серьезная охрана, а помещения были под видеонаблюдением.

Корпоративные документы, переданные OCCRP инсайдером, указывают на то, что колл-центром управляют две фирмы — CTA Groupe Shpk и APA Liaison Shpk. CTA Groupe находится в собственности APA Liaison, единоличный владелец которой — Амант Йосифи, уже упомянутый советник министра обороны, попавший на одно фото с Тодуа.

У 31-летнего Йосифи очень серьезные связи в Албании. С декабря 2017-го он официально консультирует министра обороны; на должность его назначила Олта Джачка из Социалистической партии премьер-министра Эди Рамы.

Кроме того, Йосифи — бывший бизнес-партнер Олси Рамы, брата главы правительства, с которым он владел телекоммуникационной и телемаркетинговой фирмой Pegasus Communications Shpk. Свою долю в фирме он продал в декабре 2017 года.

Его мать Пранвера Стракоша — в прошлом судья, а сейчас уполномоченная правительства — омбудсвумен, которой поручено следить за соблюдением прав госслужащих.

Отвечая на вопросы OCCRP, Йосифи подтвердил, что владел колл-центром в Албании и был на вечеринке Milton Group в январе. Однако он опроверг какую-либо формальную связь с Milton Group, заявив, что его центр не имел к ней никакого отношения.

По его словам, на вечеринку в Киеве он попал «просто потому, что был там в отпуске» в тот момент и знал Давида Тодуа.

«Впервые я познакомился с г-ном Тодуа в Израиле, а потом мы виделись на некоторых мероприятиях», — сказал Йосифи, не вдаваясь в подробности.

Он уверял, что если какой-то албанский колл-центр и упоминали на вечеринке Milton, то речь шла не о его бизнесе.

Впрочем, Йосифи признал: Романко был «оператором» в его колл-центре с 2018 года, и настаивал на том, что тот не работал в Milton Group в Киеве.

Фото: OCCRP Яков Кесельман (слева), экс-гендиректор Milton Group Украина и нынешний глава всей компании, перед фотокамерой на новогодней вечеринке Milton Group 2019 года вместе с Данилой З. (в центре) и Андреем Романко (слева)

Инсайдер из колл-центра, говоривший с OCCRP на условиях анонимности, опасаясь мести, сообщил, что Романко часто бывал в офисе и играл в нем важную роль — он должен был обеспечивать «продажников» телефонными номерами потенциальных клиентов.

OCCRP не нашел документальных свидетельств того, что в колл-центре в Тиране применяли те же уловки, что и в Киеве, или что там мошенничали в отношении кого-либо.

Однако, как рассказал OCCRP инсайдер, по структуре албанский центр очень напоминает киевский: молодые менеджеры по продажам делают до 500 звонков в день клиентам по всему миру, убеждая их вложить деньги в финансовые активы, которых, по сути, не существует. Сотрудники получают как минимум 300 евро в месяц плюс бонусы, если удается привлечь больше средств. Как и в Киеве, отделы разделяются по языковому принципу и «работают» с клиентурой в определенных странах.

Колл-центр продает «активы» через так называемые бренды, у каждого из которых есть тщательно оформленный сайт как «лицо» солидной финансовой фирмы. По словам инсайдера, в последнее время колл-центр активно предлагал три бренда: CryptoKartal, AurumPro и Virtual Stocks.

«Я связываюсь с потенциальным клиентом по телефону и затем показываю видео о том, как люди зарабатывают миллионы евро на биржевых торгах биткойнами. Я говорю клиентам, что и для них это хороший шанс заработать», — поясняет инсайдер, а затем признаётся: «Я знаю, что мы обманываем людей».

Он также поведал о «двухступенчатом» подходе — совсем как в Киеве, когда рядовые «продажники» заманивают клиентов новыми брендами и добиваются первой инвестиции, а затем другая, «профессиональная» группа держит людей на крючке и выжимает из них максимум денег.

«Они забирают [у клиентов] всё», — констатирует этот человек.

Испанские власти выпустили предупреждение о том, что у CryptoKartal нет необходимой лицензии инвестиционного брокера, а власти Италии схожим образом предостерегли от вложений через Virtual Stocks и AurumPro. Жительница Испании из «списка клиентов» Milton Group рассказала журналистам, что потеряла 300 долларов из-за Cryptokartal. (Возможно, что другие мошеннические колл-центры тоже продвигают этот «бренд»; OCCRP не нашел подтверждений того, что с этой женщиной связывались из Албании.)

Йосифи не ответил однозначно на вопрос о том, работал ли его колл-центр с «брендами» CryptoKartal, Virtual Stocks или AurumPro. Он заявил, что после того, как принял должность советника Минобороны, он передал свой бизнес в пассивный траст и теперь напрямую не участвует в его управлении.

Фото: OCCRP

Из Тираны в Тбилиси: «Когда они теряют деньги, эти деньги остаются у нас»

Еще одним «завсегдатаем» фото Кесельмана с мероприятий Milton Group был стройный мужчина с эспаньолкой. В интернете рядом с ним часто заметен эмотикон в виде грузинского флага. Он присутствует в Instagram как Danilo Z.

Так, Данила З. попал на одно фото с Кесельманом и Романко на пляже. Кроме того, они снялись вместе на новогодней вечеринке в Тбилиси на фоне празднично оформленного стенда с фирменными логотипами и названием Morgan Limited.

Фото: OCCRP Подборка снимков из соцсетей, иллюстрирующих связь между Кесельманом, Романко и Данилой З.

Эта компания также связана с Milton Group. Morgan Limited как колл-центр зарегистрирована в Грузии, но владеет ею украинка Наталья Плутенко. В прошлом она директор украинской компании «Укрсхид», чьим единственным акционером, судя по корпоративным документам, был некто Владислав Воронин.

Человек с таким же именем сейчас состоит в должности директора еще в одной компании из Украины — ТОВ Easy Way Group, целиком принадлежащей Ираклию Дадивадзе, который на бумаге также владеет Milton Group. Официальный электронный адрес у ТОВ Easy Way Group — accounting@milton.com.ua, а расположена компания в том же офисе. (Ни в Milton Group, ни в Morgan Limited не ответили на просьбы о комментарии.)

Журналисты из студии «Монитори», грузинского партнерского центра OCCRP, побывали у офиса Morgan Limited в Тбилиси и сняли на видео, как Данила З. выходит из здания.

Фото: студия «Монитори» Данила З. в Тбилиси выходит из здания, в котором расположен колл-центр компании Morgan Limited. Этот человек часто появляется на страницах в соцсетях у Якова Кесельмана, гендиректора Milton Group.

Журналистка под прикрытием решила «устроиться» в Morgan — компания регулярно размещает объявления о наборе персонала. На собеседовании ей сказали, что Morgan нанимает сотрудников, знающих немецкий, русский и английский, для продажи финансовых продуктов — валюты, криптовалюты и других. «Мы поддерживаем ежедневный контакт с украинским [отделением], наши филиалы тесно связаны», — также сообщили ей.

Соискателям разъяснили, что колл-центр не ищет клиентов среди американцев и канадцев (то же правило действует и в киевском колл-центре). Правоохранители США активнее других преследуют участников мошеннических схем наподобие тех, что практикуют в Milton Group.

Журналистка под прикрытием получила приглашение на тренинг для будущих «продажников». Ее привели в небольшую комнату, где были камеры наблюдения и большая доска с набросанными от руки указаниями, как работать с потенциальными клиентами.

Ведущая тренинга проверяла новичков, выявляя их способности, и обучала методу «ЗСК — Знай Своего Клиента» — тактике опроса клиентов с целью выявления их интересов в ходе разговора.

По ее словам, быстрее склонить человека к покупке можно, если делать акцент на его нуждах, семейной ситуации или даже на предполагаемых чертах национального характера.

«Почему важен принцип ЗСК? Чтобы использовать полученную информацию против них», — говорила «наставница».

«[Если они говорят] «мне не нужны деньги», [отвечайте:] «Как это вам не нужны деньги? У вас же трое детей!»

«Многие агенты по продажам не берут в расчет страну клиента, но поверьте мне: страна — это где-то 20 процентов информации», — продолжала она. Так, южноафриканцы — якобы легкая добыча и хороши для тренировки новичков, а вот британцев, мол, убедить сложно — тут требуется «сильный» подход.

«К примеру, с голландцами надо быть оптимистичным и вежливым. Что касается скандинавов, то тут важно быть мягким, любезным, произносить такие слова, как “дорогой”, “мой милый”, “это вот так, а это так”. Но с британцами надо быть серьезным профессионалом», — делилась «секретами мастерства» ведущая.

Еще в начале тренинга она объяснила: колл-центр хочет, чтобы его клиенты «теряли деньги реалистично».

В ответ на вопрос «зачем?» она рассмеялась: «Честно говоря, наивно такое спрашивать. Когда они теряют деньги, эти деньги остаются у нас».

Другие материалы по теме

Recent stories

We use cookies to improve your experience on our website. Find out more or opt-out. Accept