Подставными хозяевами фирм «фабрики обмана» оказались малоимущие европейцы

У Риты почти 13 тысяч евро долгов и судимость за кражу бутылки джина из магазина. Безработного Рикардо неоднократно арестовывали за хранение наркотиков и езду без прав. Его мать Сильвия попалась на краже свитера за 16 евро из магазина H&M в Стокгольме.

Однако явное социальное неблагополучие не мешает этим трем шведам владеть компаниями, зарегистрированными в одном из самых престижных кварталов эстонской столицы Таллина. Но еще более невероятно то, что эстонские компании они купили через другие свои фирмы, которые принадлежат им в крошечном карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины.

Эти структуры вплетены в обширную сеть коммерческих юридических лиц всё с тем же порядком регистрации: эстонские компании с собственниками в лице фирм-пустышек с Сент-Винсента и Гренадинов, чьи хозяева по большей части — бедствующие граждане Швеции.

Причина этой странной «подчиненности» становится яснее, если взглянуть на задачи компаний: с их помощью массово завлекали клиентуру в инвестиционные онлайн-схемы, сулившие быструю прибыль.

Многие из них связаны с украинским колл-центром, о котором в серии статей в марте рассказал OCCRP и шведская газета Dagens Nyheter (DN). Обнаруженные факты указывают, что работники центра обманывали людей по всему миру, убеждая их вкладывать деньги в акции, биткойны и иностранную валюту через якобы легальные финансовые фирмы. Эти «инвестиционные схемы» сейчас изучают шведские следователи.

Россыпь иностранных фирм с броскими названиями создает впечатление солидности, но за этим скрываются реальные организаторы мошенничества, как сообщили OCCRP в полиции Эстонии. А если владельцами компаний выступают жители богатой Скандинавии, то вопросов еще меньше.

Именно поэтому аферисты обратились к двум десяткам подставных лиц в Швеции — таким, как Сильвия или Рикардо. Часть «номинальных владельцев» понимали, что «отдавали на откуп» свои имена компаниям, с которыми у них нет ничего общего. Однако как минимум один человек заявил, что его личные данные похитили, используя фальшивые документы.

Фото: Александр Махмуд/DN Разоблачитель коррупции. Киев

Системное обогащение

В минувшем году на журналистов Dagens Nyheter вышел заявитель о коррупции, который заподозрил, что его киевский работодатель, колл-центр под вывеской Milton Group, занимался масштабным обманом под видом продажи инвестиционных пакетов уязвимым для мошенничества людям по всему миру.

По словам этого человека, Milton Group наняла массу молодежи — «специалистов по телефонным продажам», которым поручалось выжать максимум финансов из тех, кто клюнул на обещания быстрых и больших денег — в основном пенсионеров.

В разговоре с журналистами жертвы аферистов (жители четырех континентов) признавались, что их соблазнили заверения, как им казалось, «высокотехнологичных трейдинговых фирм», которые помогут открыть инвестиционные интернет-счета и хорошо заработать.

Фирмы действовали под разными «брендами» — у каждого был особый, привлекательный сайт и свои маркетинговые кампании, но все они в итоге подчинялись Milton Group и ее хозяевам.

Жертвы Milton Group часто упоминали бренд Vetoro Banc, при этом заявитель о коррупции сказал журналистам, что название придумали в самом колл-центре в Киеве, так как оно звучало, «как название итальянского банка».

Сайты Vetoro меняет часто, но периодически в его рекламе упоминалось, что этой финансовой платформой «владеют и управляют» компании из Сент-Винсента и Гренадинов Hanabishi Partners Ltd и Gozala Enterprises, а также их эстонские подразделения Hanabishi Management и Gozala Services.

И фирму Hanabishi Management, и Gozala Services приобрели в один из апрельских дней 2019 года у регистрационного агента в Таллине две малоимущие дамы из Швеции, незадолго до этого судимые. Покупку они совершили через фирмы-пустышки, которые находятся в Сент-Винсенте и Гренадинах.

В качестве средств для покупки Hanabishi указали «полученную в Гонконге финансовую прибыль», притом что месяцем ранее иск против новоиспеченной владелицы, Сильвии, рассматривал районный суд Стокгольма, куда пожаловались на невыплату ею кредита в 3500 евро за автомобиль.

Изучив документы Milton Group, журналисты выяснили, что и три других «инвестиционных ресурса», которые, по словам заявителя о коррупции, продвигал киевский колл-центр — CryptoMB, Cryptobase и Glad2Trade, — тоже были элементами сети, подчиненной структурам из Эстонии и Сент-Винсента и Гренадинов.

С февраля 2018-го по февраль 2020 года по одному и тому же адресу в Таллине получила регистрацию в общей сложности 61 фирма. Затем их быстро купили фирмы с уже упомянутых карибских островов.

В столице карибского офшора Кингстауне у большинства из них одинаковый адрес: Suite 305, Griffith Corporate Centre.

Из 61 фирмы 57 предлагают инвестиционные услуги «быстрого обогащения» практически по той же схеме, что и Milton Group.

По меньшей мере 24 фирмы связаны с сайтами, внесенными в черный список властями как минимум одной европейской страны.

Можно проследить связь между 21 фирмой и Milton Group.

Услуги четырех фирм продает колл-центр в Албании, который журналисты также смогли связать с Milton Group.

23 фирмы сегодня принимают новые вклады через кипрскую компанию Naspay — она оператор платежной системы.

Naspay принадлежит Давиду Тодуа — уроженцу Грузии с израильским паспортом, которого заявитель о коррупции назвал одним из главных хозяев Milton Group. (Сам Тодуа отрицает, что занимает какое-либо положение в компании.)

Ни киевский офис Milton Group, ни связанный с ним колл-центр в Албании, ни компания Naspay не ответили на неоднократные просьбы о комментарии.

Фото: Tony Guyton/CC BY-SA 2.0 A beach in St. Vincent and the Grenadines.

Регистрационный агент

Уже много лет у бизнесмена Агроса Крахта репутация одного из самых активных регистрационных агентов Эстонии. Одна за другой новые компании появляются на свет в его офисе рядом c Городским собранием Таллина.

И почти все время, что он открывает компании, у него случались конфликты с представителями закона, которые обвиняют его в том, что созданные им структуры могут использоваться для ухода от налогов, отмывания денег и других финансовых преступлений.

Фото: Андрес Путтинг/Ekspress Meedia Здание на улице Роозикрантси в центре Таллина, где зарегистрирована 61 компания — это все фирмы сети, связанной с сомнительными колл-центрами

У Крахта почти любой без большого труда и особых затрат может купить эстонскую компанию. Он предлагает готовые фирмы по цене от 600 евро, а также (за дополнительные 500 евро в год) услуги виртуального офиса, в которые входят почтовые отправления и связь с контактным лицом.

Личная компания Крахта, KRM Holding Plus, учредила каждую из 61 фирмы, которые, как установили журналисты, входят в связанную с Milton Group сеть.

🔗ОДИН РЕГИСТРАЦИОННЫЙ АГЕНТ, МАССА СОМНИТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

Девять лет назад Аргос Крахт оказался в центре одного из самых громких коррупционных дел в соседней с Эстонией Латвии. Топ-менеджеров Latvenergo, национальной энергетической компании этой республики, обвиняли в крупных взятках от частных структур из сектора энергетики. Утверждалось, что некоторые перечисляли деньги через эстонские фирмы-пустышки, зарегистрированные Крахтом.

Как сообщила OCCRP прокурор Виорика Йиргена, ключевые улики тогда удалось раздобыть в офисе Крахта — речь идет о бухгалтерских документах с данными о том, как «откаты» переводили из энергокомпаний в Latvenergo через фирмы-пустышки. Крахт в итоге не получил статуса обвиняемого, но должен появиться в суде в качестве свидетеля.

Позднее имя эстонского регистратора всплыло в связи с делами компаний — фигурантов расследования о крупном отмывании денег в Финляндии. По другому делу, которое касалось его спора с экс-супругой по поводу раздела имущества, Крахту предъявили обвинение в незаконном присвоении средств. Однако после многолетних судебных разбирательств Верховный суд Эстонии отменил вынесенный ему обвинительный приговор.

В минувшем году Финансовая инспекция Эстонии получила много жалоб по поводу мошенничества с инвестициями, которое совершали созданные Крахтом компании; при этом названия компаний ведомство не огласило. Позднее инспекция заявила местным СМИ, что расследования по этим жалобам невозможны, так как предполагаемые аферы имели место за пределами Эстонии.

Из-за негативного информационного фона Крахт ненадолго покинул правление материнской структуры его компании KRM (он вернулся спустя всего 11 дней).

Последние два десятилетия Эстония активно позиционирует себя как развитое цифровое государство (e-Estonia) ввиду умелого внедрения «электронной экономики», что, в частности, позволяет получать госуслуги через интернет. Однако обратная сторона этого — возможность легче совершать мошенничество, как полагает Мадис Рейманд, глава Управления финансовой разведки Эстонии.

«Эстонские компании используют в разных мошеннических схемах в основном потому, что фирму здесь создать несложно, а стоит это недорого; кроме того, совет директоров необязательно должен находиться в Эстонии, — объясняет Рейманд. — К тому же у Эстонии как государства и у местных компаний хорошая репутация, что вызывает к ним у клиентов доверие».

Отвечая на вопросы журналистов, Крахт заявил, что его шокировали и застали врасплох данные о том, что открытые им компании использовали мошенники.

«Судя по информации, что вы дали, похоже, мы имеем дело с тщательно продуманными, завуалированными и предумышленными действиями, схемами. Также можно сказать, что произошло злоупотребление нашими услугами», — сказал Крахт.

По его словам, его фирма занята проверкой списка клиентов и «при необходимости прекратит с ними работу». Также Крахт добавил: «Возможно, что с таким багажом ситуаций целесообразнее вообще свернуть нашу деятельность. Какой смысл вести бизнес, если он приносит столько проблем?»

Стало известно, что на прошлой неделе Крахт подал жалобу в эстонскую полицию, которая проверит, не была ли поддельной часть документов, использованных для организации компаний.

Отвечая на запросы журналистов, в Управлении финансовой разведки республики заявили, что также изучат их заявления о мошенничестве.

«Нам нужно установить, действительно ли организаторы международной мошеннической схемы ранее уже могли пользоваться услугами эстонского регистратора», — сказал глава ведомства Мадис Рейманд.

Фото: Андрес Путтинг/Ekspress Meedia Мадис Рейманд, глава финансовой разведки Эстонии

Подставные владельцы

Двадцать пять компаний из этой сети находятся под управлением или в собственности шведов — большинство из них из Стокгольма или городков неподалеку от него, а некоторые связаны между собой.

Рита живет в небольшом городе Эскильстуна. Она принимает метамфетамин, и ее несколько раз задерживали за употребление наркотиков и воровство. В прошлом году на слушании по вопросу о предоставлении социального обеспечения она заявила, что с трудом находит деньги на оплату квартиры и боится, что ее выселят.

Ей принадлежит эстонская компания Zeus Partnership, которая связана с несколькими инвестиционными фирмами, получившими предупреждения о нарушении нормативных требований.

Рита рассказала журналисту DN, что не имеет отношения к Zeus — она согласилась оформить на себя компанию после того, как «русский из Стокгольма» пообещал ей за это 1900 евро в месяц.

«Отец моей дочки сидит в тюрьме, я получаю только пособие по уходу за ребенком, и мне нужны деньги, — объясняет она. — Они сказали, что всё безопасно, и они не предложили бы мне ввязываться в это дело, если бы речь шла о нарушении закона… мне нужно заботиться о дочке».

Рита отказалась сообщить, кто уговорил ее купить компанию: «Никто не дружит со стукачами», — сказала она.

По словам Риты, она не знала, что ей также принадлежала компания, зарегистрированная в Сент-Винсенте, что обе фирмы использовали, чтобы прикрывать сомнительные инвестиционные схемы. Она рассказала DN, что ей сразу заплатили 1900 евро, но после этого деньги поступали «время от времени — из-за этого казалось, что происходит что-то неладное».

Рита устала ждать денег и в январе попыталась расторгнуть договор. По ее словам, русский разозлился. «Ты вообще знаешь, сколько стоит открыть компанию?» — кричал он.

Хотя за большинством шведов, которым принадлежат компании этой сети, значатся только мелкие правонарушения, двоих разыскивают за более серьезные преступления.

Яна Фредрика Ярла и Карин Терезу Халлквист арестовали в ноябре 2019 года — их подозревают в продаже 60 килограммов амфетамина. Ярлу по-прежнему принадлежит эстонская фирма Salamanca Corp Partnership, которой подчиняется Kronosinvest — торговый «бренд», на сайте которого потенциальным инвесторам обещают «самые новые-безопасные-действенные технологии в индустрии онлайн-торговли, небольшую комиссию и непревзойденный сервис».

В прошлом году власти Швеции опубликовали предупреждение, в котором посоветовали не работать с Kronosinvest, заявив, что у бренда нет лицензии, и эта компания, возможно даже, вообще не существует.

Фото: OCCRP Сайт Kronosinvest. Потенциальным клиентам предлагают шанс «получить финансовую свободу» с помощью «удобного интерфейса, экспертных рекомендаций по продажам и службы поддержки 24/5»

Двое из шведских владельцев компаний выделяются по другой причине: они раньше не совершали преступлений. Журналисты DN нашли одного из них, и он сказал, что не соглашался стать владельцем компании.

«Я ничего не знаю об этой фирме — в первый раз о ней слышу», — заявил Магнус, гражданин Швеции и единственный член правления эстонской компании W Rock Management OÜ — по крайней мере, так гласят документы.

Нотариус из города Эскильстуна Мария Нильссон, которая якобы выдала часть документов, использованных, чтобы основать компанию Магнуса, сообщила DN, что они были фальшивыми.

Нильссон заявила, что ее подпись подделали, а печать у нее другого цвета.

«У нас нет документов, связанных с этим человеком», — сказала Нильссон о Магнусе и добавила, что обратится в полицию. По этой же схеме открыли еще одну компанию — тоже по якобы фальшивым документам из фирмы Нильссон, однако журналисты не смогли отследить владельца.

Магнус безуспешно пытался привлечь к расследованию шведскую и эстонскую полицию.

«Я не знаю, что делать, — говорит он. — Я будто попал в книгу Кафки. Прямо сейчас, пока мы разговариваем, кто-то может совершать преступления, используя эту компанию».

Жертвы

Магнус и не подозревал, насколько он был прав.

Эстонская компания, которую зарегистрировали на его имя (W Rock Management), значилась в интернете владельцем и руководителем инвестиционного сайта MyCapital.io, о котором часто пишут на форумах, посвященных подозрительным инвестиционным брендам.

В августе 2019 года немец по имени Петер оставил свои контактные данные на сайте Bitcoin Era. Перед этим он увидел онлайн-рекламу, в которой популярный немецкий исполнитель и звезды реалити-шоу рассказывают, как разбогатели, инвестируя в криптовалюты. (Эти и многие другие знаменитости жаловались на то, что их изображения используют в подобной рекламе.)

Петер, 60-летний учитель, попросил не называть его полное имя в этой статье.

Вскоре после регистрации ему позвонил человек, который представился Стефаном Арнольдом и заявил, что он был брокером Петера на другом сайте — MyCapital.io.

Стефан был учтив, спрашивал у Петера про семью и делился новостями из своей жизни. Он убедил нового клиента вложить 2000 евро. Это сразу принесло прибыль — 250 евро отобразились в личном кабинете Петера на MyCapital.io.

Окрыленный успехом, Петер согласился вложить больше. Он взял кредит в местном банке и положил 50 тысяч евро на свой счет на криптовалютной бирже — так ему посоветовал Стефан.

В конце января 2020 года Петер не смог снять деньги со счета на MyCapital.io — его «заблокировали». Стефан заверил, что доступ к счету откроют, если внести еще 20 тысяч евро. Петер так и поступил. Потом его убедили вложить еще 20 тысяч. Всего на свой «счет» он внес больше 115 тысяч евро. Ему удалось снять только пару тысяч.

Он начал искать информацию о Стефане Арнольде и обнаружил в Сети уйму жалоб на человека с таким же именем — он работает на MyCapital.io.

На личных фотографиях, которые он отправлял Петеру в WhatsApp, был изображен знаменитый испанский футболист Виктор Вальдес. Даже фотографию маленькой девочки в шапке Санты (Стефан утверждал, что это его семилетняя дочка Мелоди) скопировали из аккаунта жены Вальдеса в Instagram.

Фото: OCCRP Скриншот переписки Петера с человеком, который называл себя его брокером. Этот «брокер», представлявшийся Стефаном, рассказал Петеру, что купил на его деньги новый Mercedes Maybach.

«Я купил новую машину две недели назад. Лимузин Mercedes Maybach S-класса. Угадай, на какие деньги?» — похвастался он.

«На мои деньги?» — спросил Петер.

«Верно! — ответил Стефан. — Я добавил всего семь тысяч! Спасибо!»

Над материалом также работала Линдита Села из Тираны, Албания.

Другие материалы по теме

We use cookies to improve your experience on our website. Find out more or opt-out. Accept