Daily

Глава эстонского филиала Danske Bank прервал молчание

Глава подразделения Danske Bank в Эстонии заявил, что «чувствует ответственность» за скандал, который разразился в 2017 году после публикаций о подозрительных трансакциях на 200 миллиардов евро. Эстонскому партнеру OCCRP Postimees топ-менеджер сообщил при этом, что не совершил ничего противоправного.

Дело «Укроборонпрома»: в расследовании о нелегальных поставках российских запчастей отстранили прокурора

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что старший прокурор по делу о нарушениях в оборонной сфере "провалил" руководство расследованием, которое началось ещё в. марте 2016 года. Как выяснило издание Bihus.Info, контрабандные детали «Укроборонпром» закупал и во время расследования.

Росфинмониторинг назвал признаки преступных схем в сделках с недвижимостью

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила письмо с инструкциями, как определять сделки, цель которых — легализация и отмывание доходов, полученных преступным путем. Документ разослали в начале марта, он оказался в распоряжении РБК и «Ведомостей».

Исследование: богатые станут еще богаче и эмигрируют

Пока в СМИ разгораются новые скандалы, связанные с отмыванием денег, и растет гнев общественности в связи с необъяснимыми потоками денег в европейские страны и банки, власти выберут одну из двух дорог. Они попытаются либо умаслить самых богатых, либо усложнить им жизнь.