Daily

Deutsche Bank признал вероятное нарушение закона из-за связи с российской финансовой «мегапрачечной»

Внутреннее расследование в немецком Deutsche Bank показало, что финансовое учреждение, вероятно, нарушало антикоррупционное законодательство из-за причастности к отмыванию денег. В связи с этим банку грозят штрафные санкции, а представители топ-менеджмента могут оказаться под следствием.

В Швейцарии возбудили дело о мошенничестве и отмывании денег против бывшего владельца Черкизовского рынка

Власти Швейцарии заподозрили бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в совершении экономических преступлений на территории страны. Об этом 17 апреля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Заявление в швейцарские правоохранительные органы на Исмаилова подал БМ-банк (бывший Банк Москвы). Следствие полагает, что в стране спрятали или отмыли часть средств, не выплаченных структурами Исмаилова кредитору.

ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии «Ростеха» в Челябинске

Во входящем в состав «Ростеха» оборонном предприятии «Специальное конструкторское бюро „Турбина“» 17 апреля проходят обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве со средствами гособоронзаказа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ Челябинской области. По версии следствия, похищено более 300 миллионов рублей.

В налоговом комитете Узбекистана рассказали о коррупционной схеме в региональной инспекции. Ее сотрудники жалуются на массовые увольнения

В Государственном налоговом комитете Узбекистана сообщили, что разоблачили преступную группу в районной налоговой инспекции Ташкента. Сотрудники вымогали деньги у предпринимателей. Состав сотрудников ведомства существенно не менялся 15 лет – в этом комитет видит одну из причин коррумпированности инспекции.

ФСБ задержала сотрудника ГИБДД прямо на лекции о борьбе с коррупцией

Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил дело о злоупотреблении должностными полномочиями против главы регионального отделения ГИБДД. Об этом сообщается на сайте СК. Ранее в СМИ появилось видео того, как ФСБ задерживает подозреваемого прямо на лекции о борьбе с коррупцией в МВД.

Перу вернула независимость агентству по борьбе с незаконной вырубкой леса

Правительство Перу восстановило независимость агентства OSINFOR, которое борется с незаконной вырубкой в Перуанской Амазонии. Таким образом власти отменили решение о передаче агентства под министерский контроль, принятое несколько месяцев назад.

Замешанный в отмывании денег гражданин Литвы финансирует строительство храма в России

Компания литовского бизнесмена, предположительно, замешанного в отмывании присвоенных диктатором Экваториальной Гвинеи денег, пожертвовала средства на строительство третьей по высоте церкви в России — Главного храма Вооруженных сил РФ.