Daily

Европейские власти усилили борьбу с контрабандой культурных ценностей

В 2020 году на европейских пограничных контрольно-пропускных пунктах власти конфисковали порядка 60 тысяч незаконно провозимых предметов материальной культуры, арестовали 67 подозреваемых и начали более трехсот расследований в рамках пятой операции «Пандора». Первую такую операцию провели еще в 2016 году.

Аргентина обратилась к Австрии и ЕЦБ за помощью в расследовании в отношении семьи Макри

Прокурор Аргентины обратилась к правительству Австрии и Европейскому центральному банку (ЕЦБ) за информацией. Она хочет выяснить, почему ликвидированный австрийский Meinl Bank выкупил долг обанкротившейся аргентинской почтовой службы вопреки собственным интересам и интересам других кредиторов, но в пользу семьи экс-президента Аргентины Маурисио Макри.

В Анапе вступил в силу приговор мошеннику, который собирал с бизнесменов и чиновников деньги на банкет для проверяющих из Роспотребнадзора

Анапский районный суд Краснодарского края приговорил местного жителя Эдуарда Манучарова к трем годам колонии. В мае 2020 года он обзванивал предпринимателей и чиновников в Адыгее, представлялся помощником главы региона и предлагал заплатить за организацию банкета для «комиссии Роспотребнадзора», которая якобы приехала из Москвы для проверки соблюдения мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсант».

Британская полиция раскрыла схему отмывания миллионов наличными

Британские правоохранители арестовали восьмерых человек, подозреваемых в том, что в роли курьеров они тайно возили наличность и ответственны за отмывание криминальных доходов более чем на 50 миллионов фунтов стерлингов (70,29 миллиона долларов). Об этом во вторник сообщило британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA).

«Слiдство.iнфо»: антинаркотическая ассоциация, связанная с замглавы МВД Украины, может быть причастна к похищению людей

«Международная антинаркотическая ассоциация», приближенная к заместителю министра внутренних дел Украины Александру Гогилашвили, может быть причастна к похищению и водворению людей в реабилитационные центры для наркозависимых без их согласия. Об этом сообщает «Слiдство.iнфо» (партнер OCCRP) в новом расследовании.

«Русская служба Би-би-си»: продажа «дворца Путина» в 2011 году была фиктивной. За него заплатили 10 млн вместо 10 млрд рублей

Сделка по продаже «дворца Путина» под Геленджиком в 2011 году бизнесмену Александру Пономаренко была фиктивной, пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на массив документов, связанных с постройкой дворца. После продажи в тысячу раз дешевле рынка стройкой продолжили управлять компании, подконтрольные бывшему члену кооператива «Озеро» и давнему знакомому Путина Николаю Шамалову.