В Канаде проблема отмывания денег перешла в политическую повестку

Краткая пикировка в парламенте Канады между лидером Либеральной партии премьер-министром Джастином Трюдо и главой Новой демократической партии Дагмитом Сингхом — признак того, что скандальная ситуация вокруг отмывания денег в стране политизируется. Несмотря на весь масштаб кризиса, который давно был секретом Полишинеля, обсуждать публично его стали лишь недавно.

(NDP and Conservative MPs challenged Liberals in Parliament / Liberal Party of Canada)(Фото: парламент Канады. Фракция Либеральной партии)

«Отмывание денег в [Британской Колумбии] (провинция Канады. — Ред.) и других частях страны — одно из объяснений, почему жилье стало настолько недоступно. По той же причине оргпреступность получает серьезную подпитку», — начал свою речь Сингх.

Затем он процитировал недавний доклад о том, что Куок Чун Там, предполагаемый главарь китайского наркокартеля «Дацзюань» («Братство большого кольца»), с помощью юридической конторы парламентария от либералов Джо Пескисолидо тайно легализовал почти девять миллионов канадских долларов (6,75 миллиона долларов США) через проект по строительству кондоминиума в Ванкувере.

В этой сделке, которую Сингх назвал «закулисной», использовался «пассивный траст» — юридический инструмент, позволяющий сомнительным инвесторам скрывать права на недвижимость. Британская Колумбия — единственная провинция Канады, где еще разрешены подобные сделки.

Чун Тама называют олицетворением скандальной практики легализации средств в Британской Колумбии. Кроме того, его считают одним из первоначальных архитекторов так называемой ванкуверской модели для транснациональной преступности. Схему применяют, чтобы отмывать в Британской Колумбии доходы от произведенных в Китае наркотиков.

Как написало в мае издание Global News, канадские правоохранители интересуются Тамом с 1991 года. Его обвиняли в трафике героина, владении лабораторией, где делали искусственные наркотики, и в ростовщичестве «с регулярным применением насилия».

Сделка, на которую обратил внимание в парламенте Сингх, в момент проведения формально была законна. Тревогу вызывает то, что принадлежащая парламентарию фирма, предвкушая выгоду, осознанно помогала известной персоне с репутацией преступника и отмывателя денег.

В мае власти Британской Колумбии выпустили доклад о борьбе с отмыванием денег, в котором подсчитали, что через рынок недвижимости Ванкувера и его окрестностей за год, возможно, отмывается более семи миллиардов долларов США. По мнению авторов доклада, это повлияло на нынешнюю недоступность жилья: в какой-то момент рост цен в Ванкувере составил 30 процентов в годовом выражении.

Либералы, новые демократы, а также Консервативная партия во главе с Трюдо, Сингхом и Эндрю Широм соответственно будут соперниками на предстоящих в Канаде 21 октября всеобщих выборах. Как ожидается, в конце лета избирательная кампания войдет в активную фазу.

С учетом приближающихся выборов и активного внимания в международной прессе к разоблачениям отмывания денег в Канаде становится яснее, какие меры по исправлению положения заложит в свою платформу каждая из партий.

На этом фоне депутат Пескисолидо заявил журналистам, что не имел никакого отношения к сделке через «пассивный траст». Он четко дал понять, что не считает себя ответственным за операцию, выполненную другим юристом, пусть сам он и был непосредственно связан с юридической фирмой.

Во вторник в парламенте Трюдо не коснулся напрямую ситуации с Пескисолидо, о которой упомянул Сингх. Впрочем, премьер использовал ответ оппозиционеру, чтобы выделить значимость политики и конкретных мер своей партии в вопросе борьбы с отмыванием денег.

Трюдо указал на то, что в бюджет 2019 года он заложил финансирование подразделения по координации и проведению правоохранительных мер, а также Экспертного центра по противодействию отмыванию денег. Кроме того, добавил премьер, его правительство выделило 160 миллионов канадских долларов (120 миллионов долларов США) для Королевской канадской конной полиции и финансовой разведки страны (Fintrac).

«В то время как консерваторы лишили полицию 500 миллионов долларов, мы вновь хотим гарантировать, что наши силы правопорядка получат все необходимые ресурсы», — сказал Трюдо.

О деле Пескисолидо в парламенте Канады в среду вновь напомнил консервативный депутат Питер Кент. Он поднял тему юристов, способствующих отмыванию денег. По словам Кента, было бы любопытно узнать, не пытался ли Пескисолидо влиять на принятие решений относительно сделок через «пассивные трасты», законов об отмывании денег или отчетов финансовой разведки.

И вновь из рядов либералов не последовало прямого ответа на этот вопрос.

Законодатель от Либеральной партии Билл Блэр, возглавляющий Министерство безопасности и противодействия оргпреступности, лишь снова раскритиковал урезание бюджета полиции, предпринятое консерваторами. Это, по его словам, оставило правоохранителей без средств, необходимых для борьбы с отмыванием денег.

«В тесном взаимодействии с властями Британской Колумбии мы кардинально изменим ситуацию», — заявил Блэр.