В целом уровень преступности снизился, но число финансовых преступлений растет, как сообщил глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями Иен Абдилла на ежегодной конференции государственно-частной инициативы FinanceMalta, которая создана для продвижения островного государства как глобального финансового центра.
Финансовые и коррупционные преступления могут навредить деловой среде Мальты, если она не будет как следует отслеживать их, говорится в рекомендациях Еврокомиссии.
По данным эксперта Джанфранко Маутона, из-за недавних скандалов с банками, например отмывания в Pilatus Bank, Мальта стала зоной «высокого риска».
В этом году комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) поставил Мальте неудовлетворительную оценку в предварительном проекте ежегодного отчета, как сообщил газете Times of Malta высокопоставленный источник.
МАНИВЭЛ оценивает, насколько страны ЕС соответствуют международным стандартам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Комитет помогает руководству стран — участниц Евросоюза повысить качество мер по противостоянию отмыванию денег.
На конференции министр финансов Мальты Эдвард Шиклуна напомнил, что в стране уже есть два ведомства, ответственных за борьбу с организованным отмыванием денег: Управление финансового надзора (MFSA) и Управление финансовой разведки и анализа (FIAU). Однако, по его словам, сейчас правительство думает над созданием «гораздо более масштабного учреждения» для решения этой задачи.
В прошлом году Европейская служба банковского надзора обнаружила «общие и систематические недостатки» в том, как FIAU реагировало на требования службы, которые касались отмывания денег в банке Pilatus.
Шиклуна поддержал идею создания общеевропейского органа по борьбе с отмыванием денег.
Осведомленность об отмывании и финансовых преступлениях на Мальте повысилась, по словам директора FIAU Кеннета Фарруджии.
Он заявил, что за год в его ведомство поступило порядка тысячи сообщений о подозрительных трансакциях.
Робе́рта Метсола и Альфред Сант — два депутата Европарламента которые участвовали в конференции, — отметили, что Мальта пытается совладать с беспрецедентным экономическим ростом. Вместе с тем нужно показать миру, что c юридической экспертизой в финансовом секторе островного государства все в порядке, считают европарламентарии.
«Репутация — это всё», — считает г-жа Метсола.
