Проверкой займутся Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями, Антикоррупционная служба ГКНБ, Государственная служба финансовой разведки и Национальный банк.
Радио «Азаттык» со ссылкой на источники сообщило, что с 2011 по 2017 годы через несколько банков из Киргизии вывели 700 миллионов долларов. Журналисты получили доступ к банковским документам, которые подтверждают вывод как минимум 250 миллионов долларов из этой суммы. Также источники «Аззатыка» предоставили фото документа, подтверждающего вывоз из страны еще 250 миллионов долларов — в обычных пластиковых пакетах. Журналисты установили, что вывод денег за рубеж связан с кланом Матраимовых, так как один из главных отправителей этих денег, предприниматель Айэркин Саймаити, который находится в розыске в Киргизии, перевел на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» более двух миллионов долларов.
31 мая депутат Дастан Бекешев призвал председателя парламентского комитета по правопорядку и борьбе с коррупцией Искендера Матраимова и главу управления внутренних расследований в финансовой полиции Ислама Матраимова временно сложить свои полномочия, чтобы не мешать расследованию. «Наша коррупция породила коррумпированных селф-мейдеров, лживых стартаперов-чиновников; она выдвинула на сцену таких как „Раим миллион“. Они сейчас скупают СМИ, создают партии и финансируют их, они управляют нашей демократией; они покупают голоса и они выводят деньги из страны», — написал он.
«Раим миллион» — это бывший замглавы Государственной таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов. 29 мая в прокуратуре сообщили, что Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями зарегистрировала информацию по Матраимову в Едином реестре проступков и преступлений по статье «Незаконное обогащение». По законодательству, вступившему в силу с начала года, это приравнивается к возбуждению дела. Днем ранее Абылгазиев поручил главе финансовой полиции ускорить изучение имущества Матраимова, которое шло около пяти месяцев под руководством брата бывшего чиновника.
