«Улики были собраны, и теперь их проанализируют», — заявил на условиях анонимности один источник.
Другой человек, близко знакомый с ситуацией, уточнил, что полиция никого не арестовала: «Мы лишь допросили тех, кто был в офисах». По словам этого же источника, правоохранители «скопировали содержимое серверов» и искали нужные документы.
Он добавил, что расследование касается «многочисленных случаев» легализации доходов от преступной деятельности, включая наркоторговлю и финансирование терроризма, и сказал, что владельцев банка еще не допросили.
Головной офис FBME Bank находится в Танзании, на Кипре у него два отделения.
В июле 2014 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США (FinCEN) заявило, что в FBME Bank «остро стоит вопрос отмывания денег», и запретило американским банкам проводить с ним сделки.
Как установили в FinCEN, FBME Bank способствовал «отмыванию денег, финансированию терроризма, операциям транснациональной оргпреступности, схемам, связанным с мошенничеством, уходом от санкций и незаконным распространением оружия, а также коррупционным деяниям политически значимых лиц и иным финансовым преступлениям».
Сразу после санкций со стороны США Центральный банк Кипра (регулятор банковской сферы острова) назначил в FMBE Bank новое руководство и ограничил операции банка.
В декабре 2015 года кипрский Центробанк оштрафовал FMBE Bank на 1,2 миллиона евро за неполное выполнение требований по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, ЦБ отозвал банковскую лицензию у отделения, на которое приходилось 90 процентов бизнеса банка. В мае 2017-го Банк Танзании также лишил FMBE Bank лицензии на деятельность.
При этом владельцы банка настаивали на отсутствии нарушений и обратились в арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже. Однако суд их утверждения не принял.
К действующим с июля 2014 года ограничениям на деятельность в 2016-м добавилось существенное сокращение банком персонала.
Генпрокурор Крита Костас Клеридис, как и представитель Центробанка острова, отказался комментировать пятничные акции силовиков в FMBE Bank. Владельцы банка к моменту выхода статьи не ответили на запрос, переданный через их лондонское пиар-агентство.
Два года назад экс-председатель ЦБ Кипра Кристаллина Георгаджи заявляла, что действия надзорных органов в свое время позволили переживавшей проблемы банковской системе страны продолжить операции с долларами США.
В 2013 году власти Кипра в качестве одного из условий предоставления экстренной финансовой помощи согласились активнее бороться с отмыванием денег. Кроме того, как писала пресса, давление в этом вопросе со стороны США привело к тому, что в прошлом году на острове приняли более жесткое «антиотмывочное» законодательство.
