Портал Bestmixer.io заработал в мае 2018 года и стал одним из трех крупнейших «миксеров» криптовалюты. Подобные сервисы, также известные как криптовалютные «тумблеры», служат, чтобы скрывать происхождение незаконных средств — их «смешивают» с легальными трансакциями и тем самым отмывают.
На Bestmixer.io пользователи могли смешивать как криптовалютные, так и наличные биткойны, а также так называемые лайткойны (по сути, разновидность биткойна. — Прим. ред.), имея гарантию анонимности. С момента запуска сервиса в прошлом году его оборот достиг как минимум 200 миллионов долларов (примерно 27 тысяч биткойнов).
Расследование в отношении сайта Bestmixer.io началось в июне 2018-го — практически сразу после его открытия. Фискальная служба дознания и расследований Нидерландов (FIOD) привлекла к проверке McAfee — компанию из сферы интернет-безопасности.
По словам представителей McAfee, комбинировать вместе биткойны из разных трансакций — само по себе не преступление. Однако, когда «миксер-сервисы», подобные Bestmixer.io, предлагают клиентам способы обойти механизмы по борьбе с отмыванием денег, тем самым они открыто рекламируют услуги по отмыванию денег.
На сайте Bestmixer.io была специальная страница, посвященная разным приемам «антиотмывочной политики». Тут же объяснялось, как сервис поможет клиентам обойти эти ограничения при сохранении «полной свободы и анонимности».
Активные меры силовиков увенчались изъятием шести серверов, действовавших в Нидерландах и Люксембурге. Также удалось выяснить, что многие из «смешанных» криптовалют на Bestmixer.io имели незаконное происхождение или предназначались криминальным элементам и наверняка имели цель «скрыть или легализовать преступные финансы», как заявили в Европоле.
Кроме того, сотрудники FIOD сумели собрать данные обо всех трансакциях на портале за последний год, включая IP-адреса, биткойн-адреса, прочие подробности, а также переписку в чате.
Теперь FIOD и Европолу предстоит вместе проанализировать полученную информацию, прежде чем поделиться ею с другими странами.
Согласно заявлению FIOD, пользователи Bestmixer.io находились по всему миру, но в США, Германии и Нидерландах их было больше всего.
В заявлении правоохранительное ведомство напомнило, что в «темном» сегменте интернета, известном как Даркнет, оборот криптовалют — обычная практика, в основном связанная с криминалитетом, и для нее, как правило, используют «сервисы-миксеры». Оборот всех платформ Даркнета оценивается примерно в 800 миллионов долларов в год.
