Речь идет о Nedbank — группе компаний в сфере финансовых услуг с головным офисом в ЮАР и подразделениями по всему Африканскому континенту. По версии следствия, в 2015 году с помощью свопов по процентным ставкам организация присвоила 780 миллионов рэндов (55 миллионов долларов США) из займа, который Nedbank предоставил государственной железнодорожной и инфраструктурной компании Transnet.
Предполагаемое хищение совершила консалтинговая компания Regiment, которая принадлежит семье богачей Гупта.
Гупта управляют бизнес-империей, которая занимается добычей урана, поставками оружия и медиа. В отношении семьи бизнесменов полиция ведет следствие о так называемом захвате государства: Гупта установили настолько тесные связи с политиками и госаппаратом, что могли выбирать министров и указывать политикам. Бывший президент Джейкоб Зума, в отношении которого ведут расследование о коррупции, предположительно, получал указания от семьи бизнесменов.
О схеме хищений у Transnet впервые рассказал OCCRP. В этой схеме Regiment, заключившая с Transnet сделку по управлению крупными займами госкомпании, провела процентный своп. В результате свопа в условиях погашения кредита более низкие плавающие процентные ставки, установленные рынком, изменились на высокую фиксированную ставку.
Обычно свопы проводят, чтобы установить более стабильную ставку погашения кредита. Но в этом случае, по словам экспертов, своп «смехотворен», а его цель — «получить абсурдные комиссионные».
Regiment заключила еще одну такую сделку — между Transnet и пенсионным фондом компании, заработав миллионы долларов.
И. о. исполнительного директора Transnet Мохаммед Магомеди даст показания об этой схеме в рамках расследования «захвата государства».
«На мой взгляд, не было необходимости взимать вышеозначенные комиссионные за оформление займа», — сказал он южноафриканским СМИ.
