Десятерых топ-менеджеров Danske Bank обвинили по делу об отмывании денег

В пятницу Danske Bank назначил нового гендиректора взамен Томаса Боргена, которого наряду с девятью другими топ-менеджерами банка подозревают в причастности к одному из самых масштабных в истории скандалов вокруг отмывания денег. Об этом пишет газета Berlingske.

566px-Danske Bank Copenhagen 2018Головной офис Danske Bank в Копенгагене. (Фото: CC 4.0)

С 1 июня руководить крупнейшим банком Дании будет Крис Вогельзанг.

Борген ушел в отставку в сентябре и теперь проходит обвиняемым по делу о подозрительных трансакциях на 224 миллиарда долларов, совершенных с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske клиентурой из числа нерезидентов, в основном из России. Сумма примерно в десять раз превышает ВВП Эстонии.

По данным ежедневного издания Borsen, 12 марта в доме Боргена прошел обыск.

Danske Bank получил в Эстонии множество клиентов из третьих стран после того, как приобрел местное отделение финского Sampo Bank. До этого Sampo скупил в прибалтийской стране ряд мелких банков, где изначально открывали счета зарубежные клиенты.

Число клиентов-нерезидентов продолжало расти, даже когда активы Sampo перешли к Danske Bank. При этом многие из этих клиентов представляли собой компании-пустышки, зарегистрированные в Великобритании. С 2007 по 2015 год банк провел порядка 9,5 миллиона инициированных ими трансакций.

К проверке работы Danske Bank привлекли датскую юридическую фирму Bruun & Hjejle, которая пришла к выводу, что сотрудники банка осознанно могли быть соучастниками нелегальных операций.

Также проверка установила, что в банке не вели общепринятого контроля на предмет отмывания денег, не знали владельцев многих счетов и не имели автоматического мониторинга входящих трансакций. Более того, банк даже не выяснял, не находятся ли клиенты под санкциями.

После того как вокруг Danske Bank разгорелся скандал, кредитное учреждение признало в пресс-релизе, что множество из этих трансакций, скорее всего, были подозрительными.

Что именно сейчас инкриминируют десяти топ-менеджерам Danske Bank, неясно. В ноябре прошлого года прокуратура Дании предъявила банку обвинение в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег.