Вышел отчет о масштабном отмывании денег в Канаде

Согласно выпущенной в понедельник аналитической справке, канадские власти не замечают 99,9 процента случаев отмывания денег в стране. Это значит, что ежегодно через Канаду отмывают 75 из 100 миллиардов «грязных» долларов со всего мира.

canada-ontario-toronto-city-buildings 800Панорама Торонто (изображение из открытого источника)

«В Канаде остро стоит проблема отмывания денег, а источник этой проблемы — зарубежные страны», — говорится в отчете.

В документе поясняется, что основные причины — это недостаток прозрачной информации о бенефициарных владельцах компаний и отсутствие наказания для нарушителей закона.

«Канада позволяет компаниям, доверительным фондам и номинальным держателям активов приобретать недвижимость, не раскрывая личности истинных выгодоприобретателей. Риелторы не обязаны собирать информацию о бенефициарных владельцах и зачастую не выполняют минимальных требований, нацеленных на борьбу с отмыванием денег», — сказано в отчете.

Согласно отчету, слишком мягкие требования страны к сбору информации об истинных владельцах компаний и недвижимости ослабляют экономику Канады и негативно сказываются на благосостоянии ее граждан.

«Отмывание денег через недвижимость в Канаде искусственно повышает цены на покупку и аренду жилья. Дома пустуют… В них нет жильцов, которые покупают продукты, одежду или бензин, ходят в рестораны, парикмахерские или театры — это снижает доход от продаж для местных предпринимателей и налоговые поступления для правительства».

А в среду вышел доклад о масштабной схеме отмывания денег: канадские преступники покупали роскошные автомобили и перепродавали их в Китай.

Таким образом преступники не только отмывали деньги, но и получали многомиллионные налоговые вычеты за продажу подержанных автомобилей.

«Ванкувер становится североамериканской столицей роскошных автомобилей и, возможно, центром их экспорта», — сказал журналистам South China Morning Post прокурор Британской Колумбии Дэвид Эби.