Лазарева — исполнительный директор инвестиционной компании Kuwait and Gulf Link Transport Company (KGL). Ее компанию обвинили в невыполнении условий контракта по созданию портового хаба и содействии хищению выделенных средств. Как пишет РБК со ссылкой на следствие, «преступление произошло на основании соглашения и содействия» между Лазаревой и двумя сотрудниками Кувейтского портового управления.
Как пишет «Коммерсант», одновременно против Лазаревой возбудили второе уголовное дело о растрате средств фонда The Port Fund, который был создан и управлялся KGL. Однако в феврале якобы украденные у The Port Fund $496 млн поступили на счета инвесторов с прибылью в более чем 100%.
Под такой же залог суд согласился освободить кувейтского партнера Лазаревой Саида Дашти, уточнил Владимир Сидоров. Как ранее писало «РИА Новости», советник председателя Торгово-промышленной палаты прилетает в Кувейт на все заседания суда по ее делу, он также организовывал в России пресс-конференции на тему дела Лазаревой.
По данным РБК, всего по делу проходят шесть человек, а общая сумма залога за шестерых — 61 миллион кувейтских динаров (201,3 миллиона долларов).
По словам адвокатов Лазаревой, в основу обвинений легли показания бывшей ассистентки их подзащитной — Моны Абдул Вахаб. Ее в 2011 году задержали по подозрению в хищении у Лазаревой 500 тысяч долларов. Адвокаты утверждают, что после задержания она стала обвинять бывшую начальницу в хищениях и шпионаже.
В то же время отец Лазаревой утверждает, что причиной дела против его дочери стала конкуренция между KGL и другой базирующейся в Кувейте логистической компанией — Agility. Обе эти организации претендовали на контракты Пентагона по обслуживанию американской военной базы в регионе. KGL был подрядчиком Пентагона по поставкам продовольствия контингенту американских военных баз в Кувейте.
В апреле в Москве прошли переговоры спикера Совета федерации Валентины Матвиенко и председателя Национального совета Кувейта Марзука аль-Ганима. «Коммерсант» со ссылкой на источник тогда сообщил, что аль-Ганим по итогам встречи заверил Матвиенко, что «в ближайшее время он позвонит ей, чтобы сообщить хорошие новости» о ситуации с Лазаревой.
