Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Исмаилова по трем статьям УК Швейцарии: мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов. Факт возбуждения дела изданию подтвердили в ВТБ (владеет БМ-банком). Представители защиты Исмаилова сказали, что не знают о расследовании в Швейцарии.
Как пишет «Коммерсант», по версии следствия, группа компаний АСТ, которая контролировала Черкизовский рынок и принадлежала Тельману Исмаилову, в 2012-2014 годы получила от БМ-банка три кредита на более чем 230 миллионов долларов. Поручителем выступал Исмаилов и офшорная компания Vesto Trading Limited. Компании перестали выплачивать кредиты и задолжали банку 15 миллиардов рублей.
Как утверждает источник «Коммерсанта», прокуратура установила, что часть полученных по кредиту денег перевели в Швейцарию через местные компании и физлица, на которые переоформляли активы Исмаилова. О переводе средств стало известно после того, как в ходе следствия в отношении Исмаилова в Греции, компания-поручитель по кредиту Vesto Trading Limited предоставила БМ-банку отчет о движении средств по своим счетам.
Источник газеты в окружении бизнесмена сказал, что у Исмаилова нет активов в Швейцарии.
Исмаилов с 2017 года находится в международном розыске. В России его обвиняют в организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году, а также организации похищения певца Авраама Руссо в 2004 году.
