Отчет Swedbank о грязных деньгах вызвал критические отзывы

Отчет Swedbank, выпущенный в связи с подозрениями в отмывании денег, подвергся критике со стороны инвесторов и правительства. Подобный ответ считают неадекватной реакцией на предполагаемую проблему.

800px-Swedbank Logotype - Since 1820Из-за обвинений стоимость акций Swedbank упала на 16 процентов. (Фото: CHG)

В пятницу банк опубликовал сжатый отчет от Forensic Risk Alliance в ответ на обвинения в том, что между шведским кредитором и Danske Bank проводились подозрительные операции, сумма которых составила более 10 миллиардов долларов.

Оценить масштаб проблемы в Swedbank непросто, поскольку бо́льшая часть важных данных засекречена.

Многие инвесторы выразили разочарование и заявили, что такого отчета недостаточно. «Мы ждали большего, — сказал Йохан Сиденмарк, глава третьего по величине пенсионного фонда AMF. — Мы считаем, что для укрепления доверия к банку этого мало».

Представители Alecta, третьего по величине акционера Swedbank, также выразили разочарование.

Руководитель Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Swedbank из-за отмывания денег. «Из отчета неясно, каков масштаб проблемы», — сказал он.

«В отчете говорится лишь о 50 счетах, которые разоблачила шведская телекомпания. При этом остаются тысячи счетов и миллионы трансакций, которые необходимо проверить», — добавил Браудер.

Swedbank проверил 50 счетов, чтобы убедиться, действительно ли они принадлежали клиентам банка, а также прекращено ли сотрудничество с этими клиентами. Однако результаты не вошли в финальную версию отчета.

«Нам недостаточно чувствовать, будто мы получили все необходимые ответы, — сказал представителям телеканала SVT шведский министр по вопросам финансовых рынков Пер Болунд. — Теперь службы финансово-бюджетного надзора Эстонии и Швеции будут совместно изучать деятельность Swedbank в Эстонии».

В опубликованном вместе с отчетом заявлении Swedbank пишет, что «очень серьезно» относится к борьбе с отмыванием денег и постоянно совершенствуется для противодействия финансовым преступлениям.