В пятницу банк опубликовал сжатый отчет от Forensic Risk Alliance в ответ на обвинения в том, что между шведским кредитором и Danske Bank проводились подозрительные операции, сумма которых составила более 10 миллиардов долларов.
Оценить масштаб проблемы в Swedbank непросто, поскольку бо́льшая часть важных данных засекречена.
Многие инвесторы выразили разочарование и заявили, что такого отчета недостаточно. «Мы ждали большего, — сказал Йохан Сиденмарк, глава третьего по величине пенсионного фонда AMF. — Мы считаем, что для укрепления доверия к банку этого мало».
Представители Alecta, третьего по величине акционера Swedbank, также выразили разочарование.
Руководитель Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Swedbank из-за отмывания денег. «Из отчета неясно, каков масштаб проблемы», — сказал он.
«В отчете говорится лишь о 50 счетах, которые разоблачила шведская телекомпания. При этом остаются тысячи счетов и миллионы трансакций, которые необходимо проверить», — добавил Браудер.
Swedbank проверил 50 счетов, чтобы убедиться, действительно ли они принадлежали клиентам банка, а также прекращено ли сотрудничество с этими клиентами. Однако результаты не вошли в финальную версию отчета.
«Нам недостаточно чувствовать, будто мы получили все необходимые ответы, — сказал представителям телеканала SVT шведский министр по вопросам финансовых рынков Пер Болунд. — Теперь службы финансово-бюджетного надзора Эстонии и Швеции будут совместно изучать деятельность Swedbank в Эстонии».
В опубликованном вместе с отчетом заявлении Swedbank пишет, что «очень серьезно» относится к борьбе с отмыванием денег и постоянно совершенствуется для противодействия финансовым преступлениям.
