Литва: предполагаемую взятку Януковича провели через Swedbank

Шведская телекомпания SVT сообщила, что бывший президент Виктор Янукович мог провести взятку на сумму 3,7 миллиона евро через шведский банк, объявив, что это гонорар за написанную им биографию.

Swedbank Headquarters VilniusБанк Литвы не намерен наказывать Swedbank. (Фото: Flickr, CC-BY-2.0)

На минувшей неделе телекомпания рассказала о подозрительных многомиллиардных переводах, сделанных через балтийские подразделения банков Swedbank и Danske Bank. В числе трансакций была и предполагаемая взятка Януковича.

Платеж, который совершила донецкая фирма «Новый мир», прошел через ряд офшорных компаний и украинскую организацию, которая вскоре после этого была ликвидирована. Один из счетов, использованных для трансакций, открыт в литовском подразделении Swedbank и принадлежит Vega Holding Limited.

«Виктору Януковичу сообщили, что его подозревают в получении взятки, которая была замаскирована под авторский гонорар. Одной из компаний в цепочке платежей была Vega Holding», — сказал представителям SVT украинский прокурор Андрей Радионов.

В прокуратуре Литвы сотрудникам OCCRP сказали, что не станут комментировать досудебные расследования, которые ведутся в других странах. Но во вторник представитель литовской Службы по расследованию финансовых преступлений Рута Андрюшкайте прислала письменное заявление. Она подтвердила, что название Vega Holding фигурировало в нескольких расследованиях, проведенных по требованию иностранных партнеров, и партнеры получили всю необходимую информацию.

В литовском подразделении Swedbank говорят, что серьезно относятся к борьбе с отмыванием денег, поэтому банк нанял стороннюю компанию для «анализа информации, представленной шведской телепередачей».

Ни центральное подразделение Swedbank в Швеции, ни его литовский филиал не дают никаких дополнительных комментариев, ссылаясь на требования конфиденциальности.

Но, по данным SVT, на счет Vega Holding перевели не только предполагаемую взятку.

Как сообщает телекомпания, у нее есть данные о трансакциях на сумму 12,6 миллиона евро и 5,6 миллиона долларов. Анонимный источник предоставил литовскому партнеру OCCRP, ресурсу 15min.lt., дополнительные данные о том, что Vega Holding открыла счет в литовском подразделении Swedbank еще в 2004 году.

В 2014 году, когда Януковича отрешили от власти, а он бежал из страны, этот счет закрыли. В 2015 году был зарегистрирован запрос на получение юридической помощи в связи с компанией, но он поступил из Лихтенштейна, а не из Украины. Так или иначе, запрос касался более ранних движений средств по счету Vega Holding, и неясно, было ли это связано с Януковичем или другими украинскими чиновниками.

В Банке Литвы заявили, что не намерены налагать на Swedbank взыскание, поскольку признаков незаконной деятельности не обнаружено.