На минувшей неделе телекомпания рассказала о подозрительных многомиллиардных переводах, сделанных через балтийские подразделения банков Swedbank и Danske Bank. В числе трансакций была и предполагаемая взятка Януковича.
Платеж, который совершила донецкая фирма «Новый мир», прошел через ряд офшорных компаний и украинскую организацию, которая вскоре после этого была ликвидирована. Один из счетов, использованных для трансакций, открыт в литовском подразделении Swedbank и принадлежит Vega Holding Limited.
«Виктору Януковичу сообщили, что его подозревают в получении взятки, которая была замаскирована под авторский гонорар. Одной из компаний в цепочке платежей была Vega Holding», — сказал представителям SVT украинский прокурор Андрей Радионов.
В прокуратуре Литвы сотрудникам OCCRP сказали, что не станут комментировать досудебные расследования, которые ведутся в других странах. Но во вторник представитель литовской Службы по расследованию финансовых преступлений Рута Андрюшкайте прислала письменное заявление. Она подтвердила, что название Vega Holding фигурировало в нескольких расследованиях, проведенных по требованию иностранных партнеров, и партнеры получили всю необходимую информацию.
В литовском подразделении Swedbank говорят, что серьезно относятся к борьбе с отмыванием денег, поэтому банк нанял стороннюю компанию для «анализа информации, представленной шведской телепередачей».
Ни центральное подразделение Swedbank в Швеции, ни его литовский филиал не дают никаких дополнительных комментариев, ссылаясь на требования конфиденциальности.
Но, по данным SVT, на счет Vega Holding перевели не только предполагаемую взятку.
Как сообщает телекомпания, у нее есть данные о трансакциях на сумму 12,6 миллиона евро и 5,6 миллиона долларов. Анонимный источник предоставил литовскому партнеру OCCRP, ресурсу 15min.lt., дополнительные данные о том, что Vega Holding открыла счет в литовском подразделении Swedbank еще в 2004 году.
В 2014 году, когда Януковича отрешили от власти, а он бежал из страны, этот счет закрыли. В 2015 году был зарегистрирован запрос на получение юридической помощи в связи с компанией, но он поступил из Лихтенштейна, а не из Украины. Так или иначе, запрос касался более ранних движений средств по счету Vega Holding, и неясно, было ли это связано с Януковичем или другими украинскими чиновниками.
В Банке Литвы заявили, что не намерены налагать на Swedbank взыскание, поскольку признаков незаконной деятельности не обнаружено.
