«Бивол»: юрист из Болгарии – ключевая фигура в махинациях Мадуро

Болгарский партнер OCCRP «Бивол» выяснил, кто является владельцем банковского счета, через который, предположительно, были отмыты миллионы грязных долларов для венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Счет принадлежит юристу из Болгарии.

TzanevЗаместителя главы болгарской разведки Недялко Недялкова (справа) подозревают в причастности к преступной сети Цанева. (Фото: «Бивол»)

В 2015 году имя юриста Цветана Цанева уже фигурировало в совместном расследовании «Бивола» и Центра расследовательской журналистики Италии (IRPI) о роли сицилийской мафии в торговле «кровавыми алмазами» из Зимбабве.

В среду генпрокурор Болгарии Сотир Цацаров сделал заявление: власти обнаружили, что счета в болгарских банках использовали для перевода денег из Венесуэлы. В частности, трансакции совершала государственная нефтегазовая компания Petroleos de Venezuela, S.A.

Цацаров не назвал ни банк, ни владельца счетов, однако из двух независимых источников — болгарского и иностранного — «Бивол» получил доказательства того, что все счета принадлежали Цаневу.

Цанев засветился и в другом расследовании «Бивола» — о захвате ливийского танкера, стоявшего в Бургасском заливе у черноморского побережья Болгарии. Судя по всему, нападение было организовано все той же сицилийской мафией.

В декабре прошлого года группа вооруженных людей захватила танкер и «угрозами, руганью и побоями» выгнала ливийского капитана, его помощников и команду. Весь экипаж депортировали из Болгарии. В материалах «Бивола» говорится, что «вместо того чтобы помешать захвату судна мафией, Болгария в лице своих учреждений буквально помогла похитить танкер».

В попавшем в WikiLeaks секретном дипломатическом сообщении от 2006 года бывший посол США в Болгарии Джон Байерли назвал «Инвестбанк», где Цанев открыл счет, «паршивой овцой». В сообщении говорится, что этот банк «неоднократно проводил сомнительные и подозрительные операции, помогал преступниками отмывать деньги и предлагал услуги по связанному кредитованию».

Цанев хорошо известен в Болгарии. По сообщению «Бивола», есть доказательства того, что в молодости он принимал участие в поставках наркотиков через итальянский порт Бари.

В 1991 году Цанев был одним из ответчиков по делу об амфетамине, инициированному Генпрокуратурой. Всего по делу проходил 21 человек. В это число вошли политики, главы госкомпаний и агенты госбезопасности. Позже дело закрыли в государственных интересах, но, по заявлению прокуратуры, из страны «тайным путем» ежемесячно вывозили по миллиарду долларов.

Позже Цанев заслужил звание «кредитного миллионера» — в 1992 году он взял в «Минералбанке» кредит на 201,5 миллиона долларов, но так и не вернул его.