В 2015 году имя юриста Цветана Цанева уже фигурировало в совместном расследовании «Бивола» и Центра расследовательской журналистики Италии (IRPI) о роли сицилийской мафии в торговле «кровавыми алмазами» из Зимбабве.
В среду генпрокурор Болгарии Сотир Цацаров сделал заявление: власти обнаружили, что счета в болгарских банках использовали для перевода денег из Венесуэлы. В частности, трансакции совершала государственная нефтегазовая компания Petroleos de Venezuela, S.A.
Цацаров не назвал ни банк, ни владельца счетов, однако из двух независимых источников — болгарского и иностранного — «Бивол» получил доказательства того, что все счета принадлежали Цаневу.
Цанев засветился и в другом расследовании «Бивола» — о захвате ливийского танкера, стоявшего в Бургасском заливе у черноморского побережья Болгарии. Судя по всему, нападение было организовано все той же сицилийской мафией.
В декабре прошлого года группа вооруженных людей захватила танкер и «угрозами, руганью и побоями» выгнала ливийского капитана, его помощников и команду. Весь экипаж депортировали из Болгарии. В материалах «Бивола» говорится, что «вместо того чтобы помешать захвату судна мафией, Болгария в лице своих учреждений буквально помогла похитить танкер».
В попавшем в WikiLeaks секретном дипломатическом сообщении от 2006 года бывший посол США в Болгарии Джон Байерли назвал «Инвестбанк», где Цанев открыл счет, «паршивой овцой». В сообщении говорится, что этот банк «неоднократно проводил сомнительные и подозрительные операции, помогал преступниками отмывать деньги и предлагал услуги по связанному кредитованию».
Цанев хорошо известен в Болгарии. По сообщению «Бивола», есть доказательства того, что в молодости он принимал участие в поставках наркотиков через итальянский порт Бари.
В 1991 году Цанев был одним из ответчиков по делу об амфетамине, инициированному Генпрокуратурой. Всего по делу проходил 21 человек. В это число вошли политики, главы госкомпаний и агенты госбезопасности. Позже дело закрыли в государственных интересах, но, по заявлению прокуратуры, из страны «тайным путем» ежемесячно вывозили по миллиарду долларов.
Позже Цанев заслужил звание «кредитного миллионера» — в 1992 году он взял в «Минералбанке» кредит на 201,5 миллиона долларов, но так и не вернул его.
