Великобритания создала рабочую группу чиновников и банкиров для борьбы с отмыванием денег

В Великобритании появится рабочая группа по борьбе с взяточничеством, коррупцией и отмыванием денег. По оценкам специалистов, из-за финансовых преступлений государство теряет порядка 18,6 миллиарда долларов в год.

s300 MoneyНовая рабочая группа будет бороться с отмыванием денег. (Фото: правительство Великобритании)

В понедельник министр внутренних дел Саджид Джавид подтвердил, что в 2019–2020 годах правительство намерено вложить 3,5 миллиона фунтов (4,5 миллиона долларов) в реформу системы отчетности о подозрительных финансовых операциях (SAR). SAR используется для оповещения сил правопорядка о возможных экономических преступлениях в различных отраслях, включая сферу недвижимости и банковское дело.

Однако UK Finance, торговая ассоциация банковского и финансового сектора, рекомендует инвестировать в систему порядка 100 миллионов фунтов (130 миллионов долларов) в год.

«На разработку адекватной программы SAR за пять лет уйдет примерно 500 миллионов фунтов, — сказал в октябре глава UK Finance Стивен Джонс Комитету казначейства.

В прошлом году было отмечено рекордное число отчетов SAR — на 10 процентов больше, чем в 2017 году. Но лишь 10 процентов из них увидели сотрудники полиции — об этом говорится в декабрьском отчете Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. А значит, порядка 400 тысяч отчетов о подозрительной деятельности никто толком не изучал.

Новый стратегический совет по борьбе с финансовыми преступлениями, в который войдут представители властей и финансовых структур, определит, в каких сферах нужны дополнительные ресурсы для борьбы со взяточничеством и отмыванием денег.

Джавид считает, что для борьбы с грязными деньгами важно тесное сотрудничество правительства и финансового сектора: «Преступники порочат репутацию Великобритании, которая всегда была превосходным местом для бизнеса. Наш общий долг — остановить их. Нужно действовать на всех фронтах и дать отпор коррумпированным мошенникам, которые набивают карманы грязными деньгами и живут в роскоши за счет законопослушных граждан», — сказал Джавид.

Реформа SAR проходит в рамках Стратегии по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью, принятой правительством в ноябре прошлого года.