В нью-йоркском фонде заявили, что крупнейший банк Дании обманывал инвесторов, когда отказывался проверять подозрительные платежи на 200 миллиардов евро, преувеличивая показатели легальной доходности и свою способность пресекать мошенничество.
«Невзирая на то что в декабре 2013 года заявитель о коррупции сообщил руководству банка об отмывании денег в эстонском филиале, <…> топ-менеджеры намеренно уклонялись от информирования об этом финансовых регуляторов Дании», — говорится в иске, поданном в среду в окружной федеральный суд Манхэттена.
Истцы считают виновными в ситуации прежнего гендиректора Danske Bank Томаса Боргена, экс-главу совета директоров Оле Андерсена и двух бывших финансовых директоров. В минувшем году Борген и Андерсен ушли из банка.
Скандальные данные о Danske Bank появились в марте 2017 года: согласно утекшим в прессу сведениям, банк использовали, чтобы скрывать миллиарды долларов в интересах международных криминальных групп в России, Азербайджане и Молдове.
В сентябре 2018 года возникли серьезные вопросы к топ-менеджерам банка. В распоряжении Financial Times оказался черновик отчета об инициированной банком проверке, в котором говорилось, что руководство учреждения знало о ситуации в Эстонии, но отказывалось ограничить услуги для компаний-нерезидентов.
В результате с 2007 по 2015 год через эстонское отделение банка прошли сомнительные платежи на общую сумму 200 миллиардов долларов. В Еврокомиссии это назвали «самым громким скандалом» Европы.
В ноябре 2018 года прокуратура Дании выдвинула уголовные обвинения в совершении тяжких экономических преступлений трансграничного характера, нарушающих закон страны о борьбе с легализацией капиталов. Месяц спустя эстонские следователи арестовали десять бывших сотрудников Danske Bank по подозрению в намеренном содействии отмыванию денег.
Минувшая неделя принесла Danske Bank новые проблемы: в пятницу расследование в отношении банка возобновили во Франции. Накануне известный борец с российской коррупцией заявил, что представители банка лгали местным властям относительно дела о налоговом мошенничестве на 230 миллионов долларов, связанном с Россией.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал Danske Bank «Коррупционной структурой мира — 2018».
