Новый законопроект приблизит Иран к стандартам, которые требует соблюдать Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта межправительственная организация борется с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами для международной финансовой системы.
В 2008 году FATF включила Иран в черный список не желающих сотрудничать юрисдикций — так называют страны, которые отказываются предоставлять международным органам правопорядка информацию об отмывании денег. Но Иран работает над реформами, и на данный момент статус страны неоднозначен.
Иран не успел провести необходимые реформы к октябрю 2018 года, и FATF дала ему время до февраля 2019 года, чтобы утвердить все необходимые поправки — иначе государство снова войдет в черный список.
Международный валютный фонд, помогающий FATF оценивать соответствие стандартам, рекомендовал государству уложиться в обозначенные сроки.
Принятый в субботу законопроект — вторая из четырех поправок, которые Иран должен принять, чтобы полностью соответствовать стандартам FATF.
В прошлом году консервативный Совет стражей исламской революции, который оценивает, не противоречат ли законы исламу и иранской конституции, отклонил поправку. Противники вступления Ирана в FATF опасаются, что утверждение законопроекта помешает Ирану оказывать финансовую поддержку таким группам, как ХАМАС и «Хезболлах».
Однако спустя год санкций США иранская экономика переживает кризис. В 2018 году курс национальной валюты упал на 60 процентов, а президент Хасан Рухани отметил, что банковские операции Ирана обойдутся на 20 процентов дороже, если поправки FATF не утвердят вовремя.
В 2017 году Иран занял первую строчку во всемирном рейтинге стран с высоким риском отмывания денег Basel Anti-Money Laundering (AML) Index. Следующие строчки занимают Афганистан и Гвинея-Бисау.
