По данным итальянской налоговой полиции, в шайку входили 29 подельников из Турции, Италии, Китая и Румынии. В ходе операции правоохранители изъяли имущество общей стоимостью 7,4 миллиона евро.
За два года расследования, получившего название «Философский камень», болонская полиция изъяла больше 70 килограммов чистого золота стоимостью 2,5 миллиона евро и 1,5 миллиона евро наличными.
Возглавлял группировку гражданин Турции. Полиция взяла его в Тоскане, где он собирался забрать деньги у китайских предпринимателей, предположительно, чтобы уйти от налогов.
Лидер банды покупал золото сомнительного происхождения на незаконные доходы. Слитки прятали в сдаваемый багаж во время поездок в Турцию, Испанию и Грецию, где затем и сбывали драгоценный металл. Вырученные деньги переводили на счета турецких и румынских компаний, принадлежавших членам банды.
