Ссылаясь на данные прокуратуры, издание сообщило, что порядка 170 полицейских, прокуроров и налоговых инспекторов обыскали шесть офисов банка в городе. Они отметили, что два сотрудника банка находятся под следствием за помощь в открытии офшорных компаний, которые, предположительно, использовались для отмывания денег.
«Насколько нам известно, мы сообщили властям всю релевантную информацию насчет «панамских документов», — говорится на странице Deutsche Bank в «Твиттере». Также представители банка заявляют о своей готовности сотрудничать с властями.
Утечка «панамских документов» стала крупнейшей в истории журналистики. Она позволила разоблачить скрытые офшорные механизмы, которыми зачастую пользовались сильные мира сего (а вместе с ними и преступники), чтобы скрывать свои активы, уходить от налогов и проворачивать аферы.
Группы по борьбе с коррупцией одобрили обыск в Германии и заявили, что еще многое предстоит сделать.
«Прошло почти три года, а силы правопорядка по-прежнему опираются в работе на «панамские документы». Это подчеркивает передовую роль расследовательской журналистики в изучении сомнительной и подчас нелегальной деятельности банков», — цитирует The Guardian активистку Global Witness Аву Ли.
В своем заявлении Transparency International отмечает, что мировые лидеры до сих пор не приняли достаточных мер для того, чтобы пресечь злоупотребления офшорной финансовой системой.
«Вчерашний обыск штаб-квартиры Deutsche Bank подчеркивает недостаток скоординированного глобального противодействия финансовой скрытности богатейших государств мира», — заявляют представители TI.
