Финансовый директор ING ушел в отставку после скандала об отмывании денег

Финансовый директор нидерландского банка ING Groep Кус Тиммерманс 11 сентября ушел в отставку на фоне обвинений в неспособности остановить отмывание денег, как пишет Financial Times.

 Koos Timmermans Кус Тиммерманс (Фото: ING)

В заявлении банка говорится, что Тиммерманс также покинет совет директоров ING, в котором проработал 22 года. Тиммерманс входил в правление банка и отвечал за его работу в Нидерландах с 2010 по 2016 год, став финансовым директором учреждения в 2017 году.

Прокуроры по финансовым преступлениям утверждают, что ING нарушил законы о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Банк уплатил назначенный прокуратурой Нидерландов штраф в 775 миллионов евро.

Следствие изучило участие финансового учреждения в необычных платежах и обнаружило, что банк проигнорировал сигналы о вероятном отмывании денег.

В одном печально известном деле российско-норвежская телеком-компания VimpelCom перевела десятки миллионов долларов со счетов в ING компании Гульнары Каримовой — дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова. По словам следователей, банк поздно оповестил власти о подозрительных трансакциях и не провел собственного расследования относительно владельца компании.

VimpelCom согласилась заплатить 795 миллионов долларов штрафов американским и нидерландским властям. Телеком-компания заплатила, предположительно, до 183,5 миллиона долларов в виде взяток и других платежей Каримовой.