BuzzFeed: через британские компании по-прежнему отмываются деньги

Несмотря на обещания британских властей пресечь преступное использование финансовой системы страны для отмывания доходов, сотрудники ресурса BuzzFeed News обнаружили целую сеть более чем из 100 фиктивных компаний, связанных с отмыванием денег, взятками и с Полом Манафортом — осужденным руководителем избирательной кампании Дональда Трампа.

paul-manafortПол Манафорт. Фото (c): Reuters / Джошуа Робертс

По данным BuzzFeed, эти 127 компаний зарегистрированы в нескольких лондонских офисах. Сотрудники офисов говорят, что никогда о них не слышали, а некоторые из счетов компаний явно фиктивные.

Все они учреждены офшорными фирмами, которыми руководят предприниматели из России, Украины и других стран постсоветского пространства.

Компании оформлены на имя стоматолога из Брюсселя, который сказал сотрудникам BuzzFeed, что ничего об этом не знает. Но он вспомнил, что подписывал какие-то бумаги для друзей, когда жил в Латвии.

Две из этих компаний связаны с латвийцами Эриком Ванагельсом и Стэном Гориным, которые выступали подставными лицами в сотнях организаций, некоторые из которых использовались для коррупционной или мошеннической деятельности.

Компания Colberg Projects LLP также оформлена на стоматолога из Брюсселя Али Муле. На счет ее дочерней компании, зарегистрированной на Кипре, Олег Дерипаска — мультимиллионер и алюминиевый магнат из окружения Владимира Путина — перевел 26,2 миллиона долларов, чтобы уговорить Пола Манафорта приобрести для него телеком-компанию «Черное море».

Но Манафорт и Дерипаска не поладили, и Дерипаска обвинил Манафорта в присвоении этих миллионов.

Манафорта, руководившего избирательной кампанией Дональда Трампа, на прошлой неделе признали виновным в указании неверных сведений в декларации о доходах, в сокрытии информации о счетах за границей и банковских махинациях.

Многие из компаний в сети, разоблаченной BuzzFeed News, обвиняют в коррупции и мошенничестве.

Одна из них — Inlord Sales LLP — фигурировала в деле о коррупции украинского депутата Николая Мартыненко. Прокуратура обвинила его в получении взяток на сумму 7,5 миллиона долларов от чешской компании, желавшей поставлять оборудование для украинских АЭС. Примерно два миллиона евро из этих денег провели через Inlord.

Кроме того, Inlord перечисляла деньги другой фирме, которая фигурировала в уголовном деле о вымогательстве на украинском рынке лесоматериалов.

Ранее в этом году ООН наложила санкции еще на две компании из упомянутой сети за «мошенничество с отягчающими обстоятельствами».