Подозреваемые, предположительно, растратили средства государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), инвестировав их в недвижимость в Майами, штат Флорида.
Согласно обвинительному заключению федерального суда Майами, схема берет начало в 2014 году, когда подозреваемые получили 600 миллионов долларов от PDVSA и провернули сложную схему обмена валюты, чтобы присвоить их. Часть этих денег отмыли через недвижимость в Майами, что позволило обвиняемым получить дополнительную прибыль. К маю 2015 года они удвоили присвоенную сумму до 1,2 миллиарда долларов, как говорится в заключении.
Анонимный источник, который участвовал в схеме, рассказал о ней федеральным властям в начале 2016 года. Последние два года он сотрудничал с властями.
Вот как это работало.
Решающую роль играли операции по обмену валюты. В Венесуэле действует фиксированная процентная ставка. Это означает, что местные деньги, боливары, продаются по фиксированной стоимости вне зависимости от истинной стоимости боливара на мировом рынке. Эту схему должно было одобрить правительство.
В 2014 году, когда придумали схему, стоимость 1 доллара США была равна 60 боливарам. Однако с разрешения правительства обвиняемые смогли получить доллары по куда более выгодному курсу — 1 доллар за 6 боливаров.
Разрыв между фиксированным и реальным обменным курсом создал условия для мошенничества. Публикации в СМИ, которые упоминаются в заключении, указывают на то, что «коррумпированные правительственные чиновники берут «откаты» за разрешение на обмен валют по фиксированной ставке».
Это означает, что человек может обменять 10 миллионов долларов на 600 миллионов боливаров, а затем получить одобрение правительства на то, чтобы обменять эти 600 миллионов боливаров на доллары по государственному курсу, по сути, превратив первоначальные 10 миллионов долларов в 100 миллионов.
Затем обвиняемые отмыли деньги через сложную схему липовых инвестиций, включая покупку недвижимости в Майами.
Один из участников преступной схемы стал информатором полиции. На встречи с подельниками он носил записывающее устройство. На одной из таких встреч четверо участников схемы сидели за столом, на котором лежал пистолет. Рядом с ними сидела немецкая овчарка в электронном ошейнике. Один из участников встречи держал пульт от ошейника и говорил, что ему не всегда удается контролировать собаку.
Власти проводили операцию Money Fight в течение последних двух лет и смогли раскрыть детали преступной схемы. Помимо восьми обвиняемых и двух арестованных есть еще девять участников сговора.
В ближайшее время ожидаются новые аресты, хотя большинство подозреваемых находятся в Венесуэле, а не в США, что усложняет американским властям их поиски.
