Роль Goldman Sachs в афере с 1MDB — ключевое звено в сделке экс-функционера банка со следствием

Американские следователи добиваются от бывшего топ-менеджера Goldman Sachs информации о соучастии банка в незаконном выводе миллиардных сумм из малайзийского инвестфонда 1MDB. Об этом на минувшей неделе сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.

Goldman Sachs 200 West Street copyШтаб-квартира банка Goldman Sachs на Манхэттене (Фото: CC BY-SA 3.0)

В 2012 и 2013 годах Goldman Sachs выручил 6,5 миллиарда долларов от продажи облигаций в интересах 1MDB. На сегодня государственный инвестфонд погряз в скандале из-за обвинений в хищении 4,5 миллиарда долларов из его средств при личном участии экс-премьера Малайзии Наджиба Разака.

По версии следствия, из полученных от размещения облигаций 6,5 миллиарда долларов 2,5 миллиарда были незаконно присвоены высшими малайзийскими чиновниками. При этом на продаже ценных бумаг Goldman Sachs заработал удивительно крупные для этой отрасли комиссионные — 600 миллионов долларов.

Есть информация о том, что Тим Лейсснер — старший менеджер банка, контролировавший счет 1MDB, — получил несколько сот тысяч долларов от Джасмин Лу, бывшей чиновницы фонда 1MDB, и Джо Лоу — малайзийского бизнесмена, который в свое время сыграл ключевую роль в создании фонда. Это данные газеты The Wall Street Journal.

Лейсснер уволился из Goldman Sachs в начале 2016 года, вскоре после отстранения от должности за то, что в июне 2015 года он самовольно написал для Лоу рекомендательное письмо с ложными сведениями.

Теперь Лейсснера обвиняют в намеренном обмане руководства Goldman Sachs относительно того, как предполагалось использовать выручку от продажи облигаций 1MDB.

Однако если Лейсснер заключит сделку со следствием, он станет ключевым свидетелем против своего бывшего начальства в рамках расследования Минюста США, которое намерено выяснить, не нарушал ли Goldman Sachs положения Закона о банковской тайне.

Закон требует от финансовых институтов применять действенные внутренние протоколы для пресечения отмывания денег, причем особое внимание следует уделять трансакциям, связанным с политически значимыми лицами и иностранными гражданами.

Из этого следует, что, даже если Лейсснер скрыл существенные детали от руководства, Goldman Sachs могут грозить правовые последствия за то, что он не обеспечил должного контроля за «юридической чистотой» при проведении финансовой сделки в интересах зарубежного государственного фонда. Комментаторы Bloomberg считают, что «несрабатывание» в банке внутренних надзорных механизмов может сделать учреждение уязвимым для обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.

Пришедший к власти в Малайзии новый премьер-министр Махатхир Мохамад пообещал привлечь к ответственности Наджиба и всех замешанных в афере с 1MDB. В правительстве заявили, что хотят вернуть часть полученных Goldman Sachs 600 миллионов долларов.

Однако в самом банке неизменно отрицают нарушение закона в ситуации с фондом.

«Мы содействовали привлечению средств для суверенного фонда благосостояния, задачей которого были объявлены инвестиции в Малайзии, — заявил официальный представитель Goldman Sachs Эдвард Нейлор. — Мы не имели возможности предвидеть, что часть этих средств затем будет использована нецелевым образом». Слова Нейлора приводит газета The New York Times.

После того как по итогам выборов в мае Наджиб потерял пост премьера, международные расследования по делу фонда 1MDB активизировались. Проверки, в частности, ведут власти Сингапура, Швейцарии и США.

В прошлом месяце правоохранительные органы Малайзии арестовали Наджиба по обвинениям в одном коррупционном и трех криминальных эпизодах, связанных со злоупотреблением доверием.