Казахстанские «сырьевые короли» обвиняют адвоката в сговоре с правоохранителями

Обвиняемые в подкупе три казахстанских олигарха из добывающей отрасли заявляют, что их адвокат тайно сговорился с британскими антикоррупционными органами с целью приписать им уголовные преступления. Мотивом адвоката, как утверждается, было желание обмануть их на миллионы долларов. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

OPj4SmlhБританское Бюро по борьбе с крупным мошенничеством ведет расследование в отношении холдинга ENRC (ENRC)

Однако некоторые называют претензии олигархов плохо прикрытой попыткой вставить палки в колеса крупнейшего в Великобритании расследования о подкупе.

«Все это затруднит принятие решения о том, какие улики пригодны для рассмотрения, — считает профессор уголовного права в Университете Кардиффа Майкл Леви. — Возможно, этим и объясняется стремление напустить здесь туману. Впрочем, любой в состоянии предпринять такое при наличии денег. Вам просто надо иметь достаточно денег — это главное».

Три фигуранта дела — крупные бизнесмены Александр Машкевич, Алиджан Ибрагимов и Патох Шодиев, контролирующие компанию Natural Resources Corp. (ENRC), которую подозревают в даче взяток для покупки добывающих мощностей в Казахстане и Африке.

Как напоминает The Financial Times, в 2011 году добывающий холдинг нанял лондонского адвоката по уголовным делам Нила Джеррарда, чтобы провести внутреннее расследование в связи с множеством обвинений в нарушениях в Казахстане и Африке.

Теперь бизнесмены обвиняют Джеррарда в том, что он безосновательно сообщил о подозрениях Британскому бюро по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), искусственно раздув масштаб дела, и все это — ради дополнительных миллионов за свои юридические услуги.

Проверка Джеррарда выявила серьезные преступные эпизоды, связанные с покупкой меднорудных шахт в Демократической Республике Конго и Замбии. В частности, речь шла о незаконном присвоении хозяевами ENRC трехсот миллионов долларов от продажи по завышенной цене меднорудной шахты в Замбии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Однако в самом холдинге утверждают, что Джеррард вступил в сговор с SFO лишь для того, чтобы «повысить градус» претензий и дать британским детективам повод для расследования. В 2013 году SFO действительно начало проверку.

«Если оказывается, что старшие следователи SFO были в сговоре с нашими собственными адвокатами, то возникает принципиальный вопрос о самой законности этого расследования, — заявил в интервью Bloomberg главный юрист ENRC Дмитрий Егоров. — В конечном итоге за этим должно последовать закрытие дела. Ситуацию иначе как скандальной не назовешь».

Сам Джеррард отвергает обвинения в сговоре со следователями. Согласно представленному в прошлом месяце заявлению защиты, Джеррард и его фирма Dechert LLP утверждают, что у SFO и без их сведений были веские улики против ENRC, как информирует Bloomberg. Упоминаются в том числе и 13 отчетов о подозрительной деятельности с подробным описанием возможных случаев коррупции и нарушения санкций.

По данным Bloomberg, сейчас адвокаты трех олигархов требуют, чтобы SFO раскрыло свои записи по делу, внутреннюю электронную переписку, пометки в календарях и содержание телефонных разговоров. Если факт сговора докажут, расследование ведомства могут закрыть на основании процессуальных нарушений. Но даже если этого не произойдет, прозвучавшие обвинения неизбежно нарушат и затянут ход разбирательства о подкупе.

В ENRC отказались от услуг фирмы Dechert LLP весной 2013 года, когда за ее услуги уже заплатили 21 миллион долларов. Теперь добывающий холдинг через суд пытается вернуть эти деньги.