Власти страны уже предупреждали, что из-за недостаточной эффективности ведомства террористические организации чувствуют себя вольготнее в Германии.
Ранее в этом месяце местная полиция выяснила, что один из фигурантов списка подозреваемых в отмывании денег является членом «Аль-Каиды». Примечательно, что полиции потребовалось полгода, чтобы получить список.
Теперь, как стало известно, финансовой разведке назначили нового директора (им стал Кристоф Шульте) и более чем в три раза увеличили персонал — со 165 до 475 человек.
Кроме того, ведомство получит более широкий доступ к базам данных правоохранительных, финансовых и административных структур. Также FIU наделят полномочиями незамедлительно пресекать подозрительные трансакции.
В Германии проблема отмывания денег существует не первый год. При этом, как отмечает Handelsblatt, на май этого года в FIU смогли обработать лишь 31 тысячу из 58 тысяч «наводок», полученных с июня 2017 года.
В отчете FIU от 2015 года говорится, что число подозрительных трансакций с 2006 года почти утроилось и в 2015 году достигло уже 29 108 случаев.
В Германии есть федеральная надзорная комиссия, которая контролирует кредитные учреждения и следит за тем, чтобы в них отслеживали отмывание денег. Однако всё происходящее вне этих учреждений находится исключительно в ведении правоохранителей федеральных земель.
«Отсутствие центральной контролирующей структуры со всеми необходимыми полномочиями не оставляет некоторым федеральным землям никакого шанса справиться с надзорными функциями», — отмечал автор Handelsblatt Франк Дрост в статье в 2016 году.
В июле 2017 года FIU вывели из подчинения федеральной криминальной полиции Германии и сделали структурой таможенной службы. Идея была в том, чтобы отдельное ведомство могло прорабатывать все сигналы о возможной легализации средств и тем самым разгрузило бы работу правоохранителей. Полиции предполагалось передавать лишь самые подозрительные дела.
Тем не менее и в своем новом положении финансовая разведка не справлялась с объемом задач из-за дефицита персонала и устаревших технологий.
Должностные лица связывают большие надежды с реорганизацией в ведомстве. Как рассчитывает один офицер полиции, это позволит сменить «нынешнюю катастрофу с обеспечением безопасности» на эффективный процесс контроля.
