Однако проект уже подвергается критике за связанные с ним риски: есть опасения, что через него будут легализовать средства сомнительного происхождения.
На сегодня более 20 государств предлагают программы «гражданство в обмен на инвестиции», также известные как программы «золотых виз». Их суть в том, что богатые иностранцы могут получить право на жительство или даже гражданство страны при условии вложения в нее значительной суммы.
Эти программы не раз критиковали как чересчур простой способ для членов оргпреступности, налоговых «уклонистов» и обладателей сомнительного состояния влиться в ряды законопослушного бизнес-сообщества. Претензии состояли и в том, что программами пользуются богатые граждане, которым лишь нужна бо́льшая свобода для передвижения и инвестиций.
Однако Министерство экономики и инфраструктуры отметило в своем заявлении, что местная программа «золотых виз» рассчитана только на тех претендентов, которые соответствуют самым строгим стандартам «юридической чистоты».
Чтобы обеспечить эти стандарты, экономическую и финансовую предысторию заявителей подвергнут проверке из четырех этапов. Изучать «репутацию» потенциальных новых граждан будет Интерпол, Служба информации и безопасности Молдовы, МВД и Национальный антикоррупционный центр республики, а также международные фирмы, проверяющие юридическую информацию. Цель — гарантировать, что данные в поданных заявителями бумагах соответствуют действительности.
«Правительство создало программу на основе отработанной международной практики с обязательным подтверждением благонадежности ее участников», — заявил глава Министерства экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. Министр добавил, что в ближайшие пять лет совокупный объем инвестиций в рамках программы должен достичь 1,3 миллиарда евро.
Продвигать программу «гражданство в обмен на инвестиции» поручено международному консорциуму, в который входит дубайская Moldovan Investment Company (MIC Holding LLC) и три подразделения международной юридической фирмы Henley & Partners, выбранные по результатам публичного тендера.
По словам Марко Гантенбейна, члена Глобального исполнительного комитета Henley & Partners, молдавская программа имеет все шансы на успех из-за своей конкурентной цены и предлагаемых преимуществ.
«Молдова с населением четыре миллиона человек обеспечила своим гражданам безвизовый въезд в 121 страну и юрисдикцию, включая все страны Шенгенской зоны и в то же время, к примеру, Россию и Турцию. Республика заключила соглашение об ассоциации с Евросоюзом и намерена получить статус кандидата на вступление в его ряды», — отметил Гантенбейн.
По данным с сайта Henley & Partners, программу запустят в ближайшие три месяца.
По условиям соглашения с властями консорциум возьмет на себя экономические риски, начальные и текущие расходы, а также затраты, связанные с проектным заданием, практической реализацией, консультативными услугами, тренингами и международной рекламой программы. Все издержки предполагается покрыть из комиссионных, которые будут вычитать из инвестиционных сумм соискателей молдавского гражданства.
Фирма Henley & Partners ранее выступала партнером Мальты при осуществлении схожей программы.
Вышедший в декабре доклад российского отделения Transparency International раскрыл имена целого ряда российских чиновников и крупных бизнесменов, ставших обладателями мальтийского паспорта.
Как сообщал позднее OCCRP, три миллиардера из России, получившие гражданство острова в 2016 году (Аркадий Волож, Борис Минц и Александр Несис), 30 января оказались в так называемом кремлевском списке Белого дома. Его фигуранты не попали под санкции, но упомянуты как одни из богатейших бизнесменов России, предположительно, близкие к Владимиру Путину. (См. статью «Дубайизация» Мальты.)
Год назад молдавское отделение Transparency International жестко раскритиковало планы властей выдавать гражданство через приобретение «золотых виз». В то время в республике как раз готовился закон, который в итоге заложил правовые рамки программы.
В Transparency International заявили, что закон «легализует приток грязных денег и ослабит антикоррупционную борьбу в Молдове».
«Эти законодательные условия создают серьезные риски легализации средств сомнительного происхождения, которая может производиться напрямую или косвенно, непосредственно конкретными лицами или через посредников», — предупредила организация.
