По версии следствия, компания Лаганы, RTS, подделывала финансовую отчетность, чтобы в разных ситуациях претендовать на налоговые послабления или полное освобождение от налогов. Об этом информируют местные СМИ.
По инструкциям Аполлони компания имитировала инвестиции в депрессивные регионы юга Италии ради налоговых льгот по госпрограммам, призванным стимулировать развитие районов страны, неблагополучных в социальном и экономическом плане.
Благодаря мошеннической схеме RTS недоплатила налогов и социальных отчислений на 17,5 миллиона долларов.
По данным властей, Аполлони также причастен к обману восьми человек на 2,3 миллиона долларов. Утверждается, что он давал им липовые финансовые советы и брал деньги за услуги, которых так и не оказал.
Аполлони и Лагану обвиняют в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, налоговом мошенничестве, а также в махинациях с кредитными картами и расходами на социальное страхование.
В ходе операции против аферистов правоохранители конфисковали активы стоимостью свыше 40 миллионов долларов.
Аполлони, итальянский бухгалтер с клиентами в разных странах, предположительно, был посредником при создании более чем двухсот офшорных компаний, служивших прикрытием для другой деятельности. По данным итальянских СМИ, эти компании были связаны со структурами, расположенными на Самоа, Багамских Островах, Ангилье, Британских Виргинских Островах и на Кипре.
