По данным американской Фемиды, пятеро россиян и трое сирийцев вели незаконный бизнес через российскую транспортно-экспедиционную компанию «Совфрахт».
В 2004 году США ввели против Сирии экономические санкции, которые, в частности, запрещают прямые или непрямые поставки в страну американских товаров, технологий или услуг, а также использование американской валюты в международных переводах.
По информации из обвинительного акта, в 2011 году банки начали отказывать «Совфрахту» в совершении долларовых платежей в Сирию. После этого, чтобы обойти ограничения, злоумышленники стали использовать липовые структуры и поддельные транспортные и финансовые документы.
Как свидетельствуют данные, бизнесмены якобы задействовали суда российской судоходной компании «Транспетрочарт», чтобы тайно перевозить авиатопливо и другие товары в Сирию.
В начале 2016 года подразделение Минфина США — Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) — заблокировало два платежа на общую сумму 2 585 340 долларов, которые «Совфрахт» хотел провести через США как оплату поставки авиатоплива для Сирии.
Как следствие, подозреваемые, согласно обвинительному акту, начали привлекать сторонние фирмы, чтобы продолжать платить в долларах за партии грузов в Сирию.
Между тем в сентябре 2016 года OFAC внесло «Совфрахт» в черный список за нарушения санкций в отношении Крыма и запретило компании совершать долларовые переводы (вне зависимости от их назначения — как оплату поставок в Сирию или нет) без предварительного получения особой лицензии от OFAC.
В ответ на новые ограничения обвиняемые начали использовать компанию Maritime Assistance LLC как ширму для «Совфрахта», чтобы не прекращать платежи в долларах. Как утверждает обвинение, сотрудники обеих фирм выполняли одни и те же функции, при этом Maritime Assistance LLC приняла на себя долги и контракты, обязательства по которым ранее нес «Совфрахт».
Maritime Assistance LLC, как свидетельствуют данные, продолжала рассчитываться долларами за отгрузки авиатоплива в Сирию, нарушая санкции и против арабской страны, и против Крыма.
«Санкции США в отношении Сирии и Крыма призваны поставить заслон поддержке Сирией терроризма и желанию этой страны получать и использовать оружие массового уничтожения, а также препятствовать действиям тех, кто стремится подорвать демократические процессы на Украине и ее территориальную целостность, — заявил заместитель генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс. — Сведения указывают на то, что обвиняемые вступили в преступный сговор с целью нарушить санкции США против Сирии и Крыма, что представляет угрозу как американским интересам в регионе, так и нашей международной политике, а также национальной безопасности на территории самих США».
Расследованием этого дела занимается столичное управление ФБР в Вашингтоне. В случае признания вины подозреваемым грозит до 25 лет тюрьмы.
