Италия изъяла миллионы у незаконного игорного бизнеса

Опубликовано: 18 Май 2018

Police Italy Gambling

Итальянская полиция (Фото: Guardia di Finanza Crotone)

Итальянские власти изъяли активы на сумму более 20 миллионов евро у группировки, которую обвиняют в управлении нелегальным игорным онлайн-бизнесом от лица ндрангеты, как сообщила полиция в прошлый четверг.

Отдел итальянской налоговой полиции в итальянском Кротоне арестовал компанию Centurionbet, а также закрыл семь баров и букмекерских контор в Калабрии, где, предположительно, велась незаконная игорная деятельность.

Ранее OCCRP сообщал, что прокуроры обвиняют Centurionbet в коммерческих отношениях с компанией, которую контролируют представители Арена — могущественного клана ндрангеты.

Обвинители полагают, что мальтийский оператор был хорошо осведомлен о незаконной выгоде, которую получала мафия за счет расширения сети игорных центров в Кротоне.

По итогам двухлетнего расследования в мае 2017 года итальянская полиция арестовала более 60 человек, включая предполагаемого владельца Centurionbet Франческо Мартирадонну.

Мартирадонну обвиняют в участии в ассоциации мафиозного типа. После арестов игровые сайты Centurionbet были закрыты, однако до того момента в Италии действовали сотни букмекерских контор, несмотря на отсутствие лицензий от местных надзорных органов.

У самой Centurionbet есть лицензия от профильного органа на Мальте. Компания могла работать за рубежом до тех пор, пока ее местные агентства предоставляли доступ к онлайн-платформам.

Это значит, что они не могли принимать ставки или выплачивать выигрыши наличными, а также должны были фиксировать данные об игроках, создав для каждого уникальный аккаунт.

Следователи обвинили Centurionbet и ее местных агентов в нарушении этих правил и нелегальном управлении игорным бизнесом.

По информации полиции, менее чем за два года объем ставок, полученных мальтийской компанией, достиг более чем 150 миллионов евро и обеспечил ей пять миллионов евро ежегодной прибыли.

Суд по делу Мартирадонны и других арестованных во время операции должен начаться в следующем месяце в Катанзаро.

Мартирадонна отрицает все обвинения. По словам его адвоката, он намерен «разъяснить свою позицию в судебном порядке».