Проект «Дафна» привлек внимание к офшорам министра туризма Мальты

По данным проекта «Дафна», офшорные компании министра туризма Мальты Конрада Мицци планировали заниматься бизнесом вопреки его февральскому заявлению перед Европейским парламентом.

Daphne-Caruana-GaliziaДафна Каруана Галиция (Фото: daphnecaruanagalizia.com)

Мицци сообщил членам Европарламента, что фирмы создавались «по семейным причинам» и «никогда не планировали заниматься коммерческой деятельностью». Он опроверг подлинность писем, которые попали в «панамские документы» и в которых посредник сообщил фирме Mossack Fonseca о том, что «офшорная компания создана для управления обработкой отходов в Азии».

Вновь выявленная серия писем в «панамских документах» раскрывает намерения офшорных компаний Мицци и главы администрации премьер-министра Кита Шембри сделать «основными клиентами» две компании в Дубае — 17 Black и Macbridge, то есть вести с ними бизнес.

Помимо прочего команда проекта «Дафна» изучила проект отчета мальтийского подразделения финансовой разведки и обнаружила, что дубайские компании получили необъяснимый платеж в 1,6 миллиона долларов от офшорной фирмы с Сейшел.

Американское подразделение финансовой разведки поставило метку на трансакции из-за подозрения в отмывании денег.

Письма раскрывают планы мальтийских политиков заниматься игровым и рыболовным бизнесом, а также туризмом, инфраструктурными проектами и другими видами предпринимательства.

Пока Мицци продолжает настаивать на том, что офшорные фирмы создавались не для бизнеса, Шембри уже подтвердил факт обсуждения компаний 17 Black и Macbridge как потенциальных клиентов офшоров.

В прошлый четверг миссия Европарламента на Мальте провела встречу в Страсбурге, в ходе которой обсудила новые разоблачения мальтийских политиков, включая Мицци и Шембри.

Также на прошлой неделе газета Malta Times писала, что министр экономики Крис Кардона был замечен в компании одного из подозреваемых по делу об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая занималась расследованием программы «Золотая виза» на Мальте.

Каруана Галиция выяснила, что с 2014 года Мальта продала «золотых виз» на 850 миллионов евро — «достаточную сумму, чтобы вывести всю мальтийскую экономику из дефицита в профицит за короткий срок в несколько лет».

«Ситуация на Мальте невыносима, — заявил член Европарламента Свен Гьегольд. — Новая информация должна привести к перелому в борьбе с общим восприятием коррупции и ослабеванием верховенства закона. Министр Мицци и Кит Шембри должны быть уволены или уйти в отставку. Программа продажи мальтийских паспортов должна быть прекращена немедленно».

Гьегольд призвал Еврокомиссию действовать, «прекратить мягкую политику в отношении проблем верховенства закона на Мальте и начать вести себя как защитники европейских ценностей».