Большинство этих стран до сих пор не знают, кто в действительности владеет компаниями и контролирует их, а также не обновляют корпоративную информацию.
В 10 странах G20 и еще двух гостевых странах «очень слабый» правовой режим, если говорить о доступе правоохранительных органов, налоговой службы и подразделений финансовой разведки к информации о бенефициарах компаний, как говорится в отчете Transparency International.
В то же время страны, которые не входят в топ главных экономик мира, достигли существенного прогресса.
«Страны «Большой двадцатки» должны быть в лидерах по борьбе с этим, — говорит старший координатор программы Global Advocacy and Policy организации Transparency International Мэгги Мерфи. — Пока они тянут время, Афганистан, Гана и Нигерия движутся вперед с планами по созданию важных механизмов, таких как публичный реестр бенефициарной собственности».
Единственное исключение — Великобритания. Это единственная страна G20, которая создала открытый центральный реестр бенефициарной собственности. Бразилия, Франция, Германия, Италия и гостевая Испания тоже имеют такие реестры, но они недоступны общественности. Заморские территории Великобритании до сих пор создают проблемы из-за тамошних юридических условий, которые скрывают владельцев компаний. В 2017 году британское подразделение Transparency International установило, что в Великобритании 6,26 миллиарда долларов сомнительного происхождения было потрачено на покупку недвижимости. Около 90% компаний, которые купили объекты недвижимости, зарегистрированы на Британских Виргинских Островах.
Хуже всего дела обстоят в Канаде и Южной Корее. Только эти две страны, согласно отчету, имеют «слабую структуру прозрачности бенефициарной собственности». Хотя в 2015 году таких стран в списке было шесть.
В общей сложности 11 стран «Большой двадцатки» оцениваются как страны со «слабой» или «средней» правовой структурой в плане обеспечения прозрачности бенефициарной собственности. В 2015 году таких стран было 15. Несмотря на улучшения, прогресс слишком медленный, как говорится в отчете.
Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР и Турция не провели за последние пять лет оценку рисков, чтобы противодействовать отмыванию денег.
Ни в одной стране нет регистрационных учреждений, которые проверяли бы информацию о компаниях. И только Аргентина, Италия и Испания могут провести проверку, если что-то кажется им подозрительным.
Проверка корпоративной информации — слабое место всех стран без исключения, как говорится в отчете. Поэтому власти не в состоянии расследовать подозрительные с финансовой точки зрения случаи, а банки и бизнесмены могут вести дела недобросовестно.
Посредниками в схемах отмывания денег по-прежнему остаются юристы, агенты по недвижимости, представители трастов и других компаний, которые обслуживают коммерческие организации.
Девять стран позволяют проводить финансовые трансакции компаниям, бенефициаров которых не могут назвать. Восемь стран до сих пор разрешают номинальным акционерам не раскрывать данные о людях, на которых работают.
Анонимность владельцев компаний и трастов способствует коррупции, наркоторговле, экологическим преступлениям, уклонению от налогов и обходу санкций, торговле людьми и терроризму, как утверждает отчет.
