«Профессионалы в отмывании — мы знаем о 400 преступниках самого высокого уровня в Европе — орудуют миллиардами наркодолларов, не считая другого криминального дохода, который они получают, имея 99-процентный доступ к банковской системе», — заявил Уэйнрайт в интервью Politico.
Агентство Евросоюза стало активнее в связи с терактами в Европе, однако не уделяет столько же внимания финансовым преступлениям, несмотря на то что грязные деньги играют важную роль в террористических операциях.
Отмывание денег является проблемой каждой отдельной страны, хотя должно восприниматься как транснациональная проблема — как оно и есть на деле. И Уэйнрайт признаёт это.
Поскольку в ЕС нет организации, ответственной за совместный доступ к данным для решения вопросов незаконной наличности, нет и межнациональной коммуникации. Тем временем преступные группировки поддерживают свои теневые состояния и расширяют сферы деятельности.
«Несмотря на то что существуют структуры, которые способствуют межгосударственному сотрудничеству, остаются ощутимые барьеры по части международного взаимодействия и обмена информацией, что свидетельствует о первостепенной необходимости надгосударственного анализа глобальных рынков», — сказал Уэйнрайт в сентябре 2017 года, когда Европол опубликовал доклад о борьбе с отмыванием денег.
В докладе говорится, что коммуникация между органами финансовой разведки в пределах ЕС улучшилась с 2014 года. Однако только две страны Евросоюза — Великобритания и Нидерланды — получили 65% общего числа отчетов о подозрительных трансакциях. И только 10% случаев были расследованы.
Отчет Европола о ситуации с отмыванием денег подталкивает к межгосударственному сотрудничеству и использованию новых технологий для расследования киберпреступлений.
Уэйнрайт уходит из Европола в мае, спустя почти 10 лет, чтобы стать членом команды Deloitte по обеспечению кибербезопасности в Европе.
